1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政情况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  4 信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  公司经第五届董事会第2次会议审议经过了《2022年度赢利分配预案》，2022年度赢利分配预案如下：

  1.到2022年12月31日，公司可供分配赢利1,936,478,866.21元（母公司），其间2022年度完结可供分配赢利额为426,960,261.36元。公司拟以施行权益分配挂号日挂号的总股本为基数分配赢利，详细挂号日在后期权益分配施行公告中承认；

  2.公司拟向整体股东每10股派发现金盈余5元（含税）。到2023年3月14日，公司总股本512,634,266股，以此核算算计拟派发现金盈余256,317,133.00元（含税），占母公司2022年完结可供分配赢利额的60.03%，占2022年兼并报表归属于上市公司股东的净赢利的51.16%；

  4.本预案发表之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本产生改变的，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股份产生改变，将另行公告详细调整情况。

  依据中汽协数据核算，2022年，我国轿车产销别离为2702.1万辆和2686.4万辆，同比别离添加3.4%和2.1%。其间，乘用车产销别离为2386.6万辆和2356.3万辆，同比别离添加11.2%和9.5%，乘用车涨幅显着。从全年展开来看，我国轿车产销接连了上一年的添加态势，乘用车在稳添加、促消费等方针拉动下，完结较快添加，为全年小幅添加奉献重要力气；商用车处于叠加要素的运转低位。

  依据LMC Automotive数据核算，2022年全球轻型车销量为8098万辆，较2021年下降0.6%。我国轿车商场仍位列全球榜首大轿车商场；美国位列第二，2022年销量1374万辆，销量同比下降7.8%；印度超越日本位列第三，2022年销量476万辆，销量同比添加27%，接连两年完结高添加；金砖国家中巴西2022年销量234万辆，同比添加0.2%、俄罗斯因为遭到俄乌战役影响，2022年销量同比下降59%。

  依据Marklines数据核算，2022年全球新能源轿车销量达1607万辆，同比添加41%，全球新能源车浸透率达19.8%，呈现快速添加趋势。我国新能源轿车产销呈现爆发式添加趋势，持续位列全球榜首。2022年我国纯电动轿车销量536.5万辆，同比添加81.6%，插电式混合动力车型销量为151.8万辆，同比添加150%，纯电动车和插电式混合动力车的商场占有率约为25.6%，整体较上一年进步12.1个百分点，超出预期；欧洲纯电动车型销量156.6万辆，同比添加30%，插电式混合动力车销量96.5万辆，同比添加17%，纯电动车和插电式混合动力车的商场占有率17%，整体较上一年进步5个百分点；美国纯电动车销量81.2万辆，同比添加66%，插电式混合动力车销量18.6万辆，同比添加6%，纯电动车和插电式混合动力车的商场占有率为7%，整体较上一年进步3个百分点。

  在国内强壮的消费商场促进下，我国乘用车商场现已接连八年超越2000万辆；自2020年以来，完结接连正添加。依据中汽协猜测，2023年我国轿车商场将持续呈现稳中向好的展开态势，呈现3%左右的添加，我国轿车商场处于稳步上升阶段。

  轿车职业是周期性职业，有必定的周期性特色。依据新浪财经报道，轿车产业周期大概在4年左右，影响轿车产业周期的中心变量与库存和方针相相关，因而经销商库存系数以及置办税优惠办法出台时点和力度成为判别轿车职业景气拐点的有力依据。2022年置办税优惠方针从头出台，标志着新一轮职业周期敞开，依据中汽研猜测模型，2024年我国轿车商场将进入新一轮昌盛期。

  2022年，为更好地应对需求缩短、芯片缺少、物流受阻等困难，国家出台了一系列产业方针，引领、确保、助力轿车产业高质量展开。5月，国务院常务会议决定，进一步布置稳经济一揽子办法，施行6方面33项办法。其间，触及放宽轿车限购，阶段性减征部分乘用车置办税600亿元。随后，上海、湖北、山东和深圳、沈阳、郑州等省市连续出台了促进轿车消费的方针和行动。12月，中心、国务院印发了《扩展内需战略规划大纲（2022－2035年）》，其间就触及开释出行消费潜力等系列行动。

  2022年5月31日，财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆置办税的公告》称，对置办日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超越30万元的2.0升及以下排量乘用车，折半征收车辆置办税。2022年9月26日，工信部等发布《关于接连新能源轿车免征车辆置办税方针的公告》，对置办日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源轿车，免征车辆置办税。

  2022年7月7日，商务部等17部分联合发布《关于搞活轿车流转 扩展轿车消费若干办法的告诉》提出，支撑新能源轿车购买运用、加速活泼二手车商场、促进轿车更新消费、推进轿车平行进口持续健康展开、优化轿车运用环境等6方面共12条详细行动，着眼破除一些长时刻限制轿车流转展开的系统机制妨碍，稳固轿车消费回稳态势，促进轿车商场转型晋级，加速完结高质量展开。

  减征置办税、放宽轿车限购、打通二手车商场等系列促进轿车消费方针，有用地提振了商场决心，影响了新购、换购消费，促进了消费晋级，在轿车商场端发挥了强心剂和助推器作用。一起，各项疏通产业链供给链的“稳链、强链、补链”方针密布出台，不只推进了要点工业企业安稳出产和复工复产，也推进中心技能打破，打通要害堵点，轿车零部件供给缺少得到有用缓解，轿车出产端危险得到较大程度化解。特别是在轿车芯片范畴，树立了供需对接渠道、冲击奇货可居、强化自主可控等多项行动，将芯片缺少的影响降到较低水平。

  公司坚持以技能立异推进企业展开，加速混合动力高压燃油系统、电池包壳体和燃料电池储氢系统的推行运用，活跃布局热处理系统产品，推进公司新技能、新产品不断导入商场，取得顾客喜爱；一起，尽力寻求并购新事务方面的打破。

  公司高压燃油系统在插电式（含增程式）混合动力车上已得到商业化运用和推行，陈说期内项目拓宽取得新打破，先后取得比亚迪、金康新能源、合众等多个新能源轿车客户的项目定点。

  公司自主研发的复合资料动力电池包上盖，轻量化作用显著，下降了电池包整体分量，有利于进步电动车续航路程。陈说期内新取得若干项意图定点，部分项目已完结量产。此外，公司正在与某头部电池厂协作开发热塑性电池包上盖，已完结样件试制；正在与某电池厂协作研发多资料交融下托盘，并依托该项目与高校展开保温资料研讨，该产品相对铝合金下托盘可减重约 20%，一起可进步保温作用。

  公司正在与某国内储能范畴闻名厂商协作开发塑料储能电池包箱体，现在已完结工装样件认可和现场小批量审阅，完结产线相关设备的装置调试。

  公司现在推出的两款储氢系统产品均已经过型式认证，并投入演示运转，商场推行作业正在持续展开中，陈说期内新取得奇瑞万达燃料电池公交车项目定点并完结交给，完结在河南省开封市上线运营。公司与宇通客车联合申报的2022年度河南省严重科技专项《燃料电池轿车及要害部件技能研讨与演示运用》获批立项。公司“开天”系列首款车用氢气减压阀—“开天锏”研发成功，经过了国家机动车产品质量检验检测中心（上海）氢循环实验认证。35MPa减压阀经过型式认证，已配套亚普储氢系统交给客户；35MPa加氢口已经过型式认证。其他要害阀类产品，如瓶口阀、尾阀等正在进行型式认证。

  陈说期内，公司完结了热处理系统产品事务规划，组建了热处理系统事务的专业团队，并树立杭州分公司，主营储能热处理系统和轿车热处理系统的研讨开发和商场开辟，将有力推进公司转型展开战略的施行。现在，公司已取得某主机厂电池包热处理系统预研项意图定点。

  公司活跃寻求契合公司战略展开方向，且与公司技能、客户、事务等协同性好的优质标的企业，尽力推进公司的事务转型展开。

  公司首要从事储能系统产品、热处理系统产品的研发、制作、出售和服务，其间储能系统产品包含燃油系统（含糊动轿车高压燃油系统）、电池包壳体、储能电池包箱体、燃料电池储氢系统等,产品首要作用是为轿车和其他储能范畴供给各种能量介质（如油、气、电等）的存储载体。现有首要热处理系统产品包含极寒加温系统和风道等，其间极寒加温系统是为纯电动轿车电池在极寒区域供给辅佐加热功用，风道产品用于空调风量的运送。公司首要客户包含群众、奥迪、通用、奔驰、日产、丰田等世界轿车厂和比亚迪、一汽、长城、长安、上汽、吉祥等国内轿车厂以及蔚来、零跑、金康新能源、合众等立异轿车新势力。

  公司专心于储能系统、热处理系统，具有掩盖全产业链的研发、收购、制作和出售系统，施行全球化运营。陈说期内，公司首要运营形式未产生改变。

  公司客户为全球闻名轿车厂，产品直销给客户。公司经过苛刻的评定进入客户的合格供给商系统，并生长为其战略协作供给商。公司的产品均为非标准化产品，公司依据客户的产品需求规划开发。针对世界客户，公司需求参加全球同步研发。在经过客户的定点并取得出售订单后，公司依据订单安排收购和出产，并完结产品的交给。

  公司收购物料首要包含高密度聚乙稀等原资料和燃油泵等配套件。公司选用“以销定产、以产定购”的方法，依据客户订单及出产运营方案，与供给商签定年度收购合同，按实践供给需求下收购订单。公司与具有必定规划和经济实力的原资料和配件供给商树立了长时刻安稳的协作关系。

  公司选用“以销定产”的出产形式，针对不同客户的产品需求，选用多种类、小批量或单种类、大批量的出产方法，依照标准化的要求安排出产，并确保及时供货。

  公司以商场需求为根底，以国家方针为导向，依托公司海内外工程中心的协同布局，完结与全球整车厂的同步规划开发。公司坚持正向研发的展开战略，研讨型项目分为调研剖析、项目立项、方案规划、方案验证、项目结题和技能推行六个阶段，运用型产品研发分为可行性点评、报价、产品规划与开发、首件阶段、榜首批阶段和产品批产六个阶段。以上两个流程彼此联接，掩盖了新技能、新产品从无到有的整个研发进程。公司具有吹塑、模压成型、注塑、环绕四大工艺，可以为客户供给定制化服务，满意客户的多元化需求。

  公司是国内较早聚集于储能系统产品研发、出产的企业，其间：公司位居国内轿车燃油系统商场榜首，占国内乘用车商场约37.6%；位居全球轿车商场第三，占全球轻型车商场约12.9%。

  公司作为一家世界化的轿车零部件企业，所具有的“亚普/YAPP”品牌在全球轿车燃料系统商场上享有较高的美誉度。陈说期内，公司荣获“国家知识产权优势企业”“要点小伟人企业”“江苏制作杰出奉献奖优异企业”等国家级、省级和市级荣誉，获批“国家新一代技能和制作业交融项目”“河南省要点研发项目”等项目。

  公司经过多年展开，已与群众、通用等国内外闻名轿车厂商构成了长时刻、安稳的战略伙伴关系，一起在新能源范畴打破了比亚迪、金康新能源、合众、蔚来等客户。公司客户实力强、散布全球、产品结构多样，下降了公司的运营危险，确保了公司商场份额及运营成绩的安稳添加。

  到陈说期末，公司已在全球树立了25个出产基地（其间海外9个），5个工程技能中心（其间海外4个），上述布局均接近公司首要客户所在地，关于客户提出的要求可以快速呼应。

  公司具有完全的实验设备和高水平研发团队，具有与整车厂协同立异和全球同步规划的研发才能，以电控燃油系统项目为载体，树立了轿车机电产品开发、实验才能。一起，活跃进行全球化专利布局，有用打破国外同行的专利壁垒。现在已成功研发出混合动力轿车高压燃油系统、轻量化动力电池包壳体、车载氢系统等产品，一起，正在活跃推进热处理系统产品的研发。

  公司先后经过了ISO9001、VDA6.1、IATF16949质量处理系统，全面推行杰出绩效处理、精细化、数字化和立异展开的质量处理形式，持续改善精益质量处理，推进全球化质量处理标准，系统排放值、系统噪音声、产品初次经过率等要害质量指标同职业全球抢先。全球顾客满意度及质量点评得分职业抢先，先后取得群众集团“优异供给商”、春风日产“优异供给商”和“最佳供给商”、上汽通用“优异供给商”、长安轿车“质量奉献奖”、一汽群众“质量优异协作伙伴”、美国通用公司“供给商质量优异奖”奖等全球顾客各类质量奖项。

  公司标准、通明、世界化的信息化处理系统（如ERP、PLM、OA、SRM、云文档等），成为企业处理处理杰出问题及带动各项作业立异晋级的打破口，助推工厂精细化处理和智能制作，不断进步企业运营功率。一起公司活跃推进数字化转型，推进工业互联网全面掩盖，凭借数字化技能完结全事务数字通明化等；完结对全链条出产方案的监测与调整才能，完结供给链和制作资源协平等。

  1．全球化布局与运营处理方面，公司海外出产布局与首要竞争对手仍存在较大距离；世界化管控经历有待进一步加强，海外公司盈余才能有待进一步进步；“卡脖子”零件议价才能缺乏，本钱操控亟需进一步加强。

  2. 人才方面，公司需进一步加强复合型人才及高端技能人才的引入，人才装备方面需进一步完善以满意公司快速扩张的事务需求。

  2022年，面临风高浪急的世界环境和艰巨深重的国内变革展开安稳使命，我国坚持稳中求进作业总基调，有用应对内外部应战，国民经济顶住压力持续展开，经济总量再上新台阶，作业物价整体安稳，人民生活持续改善，高质量展开取得新成效，经济社会全局调和安稳。按不变价格核算，全年国内出产总值同比添加3.0%，总量稳居世界第二。

  详见运营情况评论与剖析（二）新发布的法令、行政法规、部分规章、职业方针对所在职业的严重影响

  以混动轿车高压燃油系统为代表的新技能产品已进入商场老练添加阶段，不断取得新项目定点，经济效益逐渐闪现。在纯电动轿车事务范畴，公司开发的轻量化动力电池包壳体产品日渐取得商场认可，部分项目已进入量产阶段。一起，燃料电池储氢系统不断投放商场，商场前景宽广。

  本着“寻打破、强才能、控本钱”的思路，公司在集团规划内全面施行精细化处理，以智能制作和数字化为抓手，持续展开精益出产和降本增效，持续进步企业运营处理水平。

  公司一方面抓好新产品在国内外出产基地的调试作业，确保新产品按方案投产；另一方面，活跃拓宽新商场，争夺新项目。

  4.1 陈说期末及年报发表前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当依据重要性准则，发表陈说期内公司运营情况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营情况有严重影响和估量未来会有严重影响的事项。

  陈说期内，公司运营正常，完结运营收入844,342.89万元，较上期添加4.79%，完结归属于上市公司股东的净赢利50,098.27万元，较上期添加0.50%。

  到陈说期末，公司总财物603,931.42万元，较上期期末添加1.90%，归属于上市公司股东的净财物377,718.27万元，较上期期末添加7.56%。

  2 公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

  亚普轿车部件股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月19日以电子邮件方法向公司整体董事宣布第五届董事会第2次会议（以下简称本次会议）告诉及会议资料。本次会议于2023年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方法举行，会议应到会董事8名，实践到会董事8名（其间，无托付到会，以通讯方法到会1名），会议由董事长姜林先生掌管，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

  本次会议的招集、举行和表决契合《公司法》和《公司章程》等有关规则，程序合法。

  1、以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议并经过了《2022年度董事会作业陈说》。

  2、以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议并经过了《2022年度总经理作业陈说》。

  3、以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议并经过了《2022年度独立董事述职陈说》。

  详见刊登于2023年3月31日上海证券报、我国证券报和上海证券买卖所网站（）的《2022年度独立董事述职陈说》。

  4、以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议并经过了《2022年度合规处理作业陈说》。

  5、以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议并经过了《2022年度董事会审计委员会履职情况陈说》。

  详见刊登于2023年3月31日上海证券报、我国证券报和上海证券买卖所网站（）的《2022年度董事会审计委员会履职情况陈说》。

  6、以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议并经过了《2022年度内部操控点评陈说》。

  详见刊登于2023年3月31日上海证券报、我国证券报和上海证券买卖所网站（）的《2022年度内部操控点评陈说》。

  7、以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议并经过了《关于管帐方针改变的方案》。

  详见刊登于2023年3月31日上海证券报、我国证券报和上海证券买卖所网站（）的《关于管帐方针改变的公告》（公告编号：2023-016）。

  8、以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议并经过了《2022年度财政决算陈说》。

  9、以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议并经过了《2022年度赢利分配预案》。

  到2022年12月31日，公司可供分配赢利1,936,478,866.21元（母公司），其间2022年度完结可供分配赢利额为426,960,261.36元。公司拟向整体股东每10股派发现金盈余5元（含税）。到2023年3月14日，公司总股本512,634,266.00股，以此核算算计拟派发现金盈余256,317,133.00元（含税），占母公司2022年完结可供分配赢利额的60.03%，占2022年兼并报表归属于上市公司股东的净赢利的51.16%；本次不进行公积金转增；本预案发表之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本产生改变的，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  详见刊登于2023年3月31日上海证券报、我国证券报和上海证券买卖所网站（）的《公司2022年年度赢利分配方案公告》（公告编号：2023-017）。

  10、以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议并经过了《关于公司2022年年度陈说及其摘要的方案》。

  详见刊登于2023年3月31日上海证券报、我国证券报和上海证券买卖所网站（）的《公司2022年年度陈说摘要》（公告编号：2023-018）和《公司2022年年度陈说》。

  11、以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议并经过了《关于公司2023年度估量请求授信额度的方案》。

  详见刊登于2023年3月31日上海证券报、我国证券报和上海证券买卖所网站（）的《关于公司2023年度估量请求授信额度的公告》（公告编号：2023-019）。

  12、以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议并经过了《关于公司2023年度估量展开金融衍生品事务的方案》。

  详见刊登于2023年3月31日上海证券报、我国证券报和上海证券买卖所网站（）的《关于公司2023年度估量展开金融衍生品事务的公告》（公告编号：2023-020）及《关于展开金融衍生品事务的可行性剖析陈说》。

  13、以6票赞同，0票对立，0票放弃，2票逃避（左京先生、洪铭君先生均任职于公司相关法人-我国国投高新产业出资有限公司，该2名董事均系本方案之相关董事），审议并经过了《关于国投财政有限公司2022年度危险持续点评陈说的方案》。

  详见刊登于2023年3月31日上海证券报、我国证券报和上海证券买卖所网站（）的《公司关于国投财政有限公司2022年度危险持续点评陈说》。

  14、以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议并经过了《关于公司2022年度ESG陈说的方案》。

  详见刊登于2023年3月31日上海证券报、我国证券报和上海证券买卖所网站（）的《公司2022年度ESG陈说》。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

  亚普轿车部件股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月19日以电子邮件方法向公司整体监事宣布第五届监事会第2次会议（以下简称本次会议）告诉及会议资料。本次会议于2023年3月29日在公司会议室以现场方法举行，会议应到会监事3名，实践到会监事3名，会议由监事会主席尹志锋先生掌管，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

  本次会议的招集、举行和表决契合《公司法》和《公司章程》等有关规则，程序合法。

  1、以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议并经过了《2022年度监事会作业陈说》。

  2、以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议并经过了《2022年度内部操控点评陈说》。

  公司已依据有关法令法规的要求，对公司2022年度的内部操控的有用性进行了点评。公司编制的《2022年度内部操控点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操控系统建造、内操控度履行的实践情况，公司运作中的各项危险根本可以得到有用的操控，公司各项活动的预订方针根本完结，不存在严重缺点。

  详见刊登于2023年3月31日上海证券报、我国证券报和上海证券买卖所网站（）的《2022年度内部操控点评陈说》。

  3、以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议并经过了《关于管帐方针改变的方案》。

  公司本次管帐方针改变是依据财政部、应急部公布的文件规则及公司实践进行的合理改变，改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政情况和运营作用，本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规及《公司章程》等规则，不存在危害股东特别是中小股东利益的景象。赞同本次管帐方针改变事项。

  详见刊登于2023年3月31日上海证券报、我国证券报和上海证券买卖所网站（）的《关于管帐方针改变的公告》（公告编号：2023-016）。

  4、以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议并经过了《2022年度财政决算陈说》。

  5、以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议并经过了《2022年度赢利分配预案》。

  到2022年12月31日，公司可供分配赢利1,936,478,866.21元（母公司），其间2022年度完结可供分配赢利额为426,960,261.36元。公司拟向整体股东每10股派发现金盈余5元（含税）。到2023年3月14日，公司总股本512,634,266.00股，以此核算算计拟派发现金盈余256,317,133.00元（含税），占母公司2022年完结可供分配赢利额的60.03%，占2022年兼并报表归属于上市公司股东的净赢利的51.16%；本次不进行公积金转增；本预案发表之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本产生改变的，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  公司2022年度赢利分配预案契合相关法令、法规以及《公司章程》的规则，严厉履行了现金分红相应决策程序，充沛考虑了公司运营现状、盈余情况、未来展开资金需求、股东报答等要素，不存在危害公司及中小股东利益的景象。

  详见刊登于2023年3月31日上海证券报、我国证券报和上海证券买卖所网站（）的《公司2022年年度赢利分配方案公告》（公告编号：2023-017）。

  6、以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议并经过了《关于公司2022年年度陈说及其摘要的方案》。

  监事会依据相关法令法规和《公司章程》的有关要求，对公司2022年年度陈说及其摘要进行了审阅，发表定见如下：

  （1）2022年年度陈说的编制和审议程序契合法令、行政法规、《公司章程》、公司内部处理准则的规则和我国证监会的规则，陈说的内容可以实在、精确、完整地反映公司的实践情况。

  （2）公司2022年年度陈说及其摘要的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规则，包含的信息公允、全面、实在地反映了公司本陈说期的财政情况和运营作用等事项，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  详见刊登于2023年3月31日上海证券报、我国证券报和上海证券买卖所网站（）的《公司2022年年度陈说摘要》（公告编号：2023-018）和《公司2022年年度陈说》。

  7、以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议并经过了《关于公司2023年度估量请求授信额度的方案》。

  详见刊登于2023年3月31日上海证券报、我国证券报和上海证券买卖所网站（）的《关于公司2023年度估量请求授信额度的公告》（公告编号：2023-019）。

  8、以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议并经过了《关于公司2023年度估量展开金融衍生品事务的方案》。

  公司展开金融衍生品事务可以有用躲避外汇商场的危险，防备汇率动摇对公司事务构成影响，进步外汇资金运用功率。公司展开金融衍生品事务，审议程序契合有关法令法规的规则，不存在危害公司及股东，特别是中小股东利益的景象。

  详见刊登于2023年3月31日上海证券报、我国证券报和上海证券买卖所网站（）的《关于公司2023年度估量展开金融衍生品事务的公告》（公告编号：2023-020）及《关于展开金融衍生品事务的可行性剖析陈说》。

  9、以2票赞同，0票对立，0票放弃，1票逃避（尹志锋先生任职于公司相关法人-我国国投高新产业出资有限公司，系本方案之相关监事），审议并经过了《关于国投财政有限公司2022年度危险持续点评陈说的方案》。

  详见刊登于2023年3月31日上海证券报、我国证券报和上海证券买卖所网站（）的《公司关于国投财政有限公司2022年度危险持续点评陈说》。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

  ●公司本次管帐方针改变系依据财政部、应急部相关规则所进行的调整，不会对公司损益、总财物、净财物产生严重影响。

  2022年12月13日，财政部、应急部印发关于《企业安全出产费用提取和运用处理办法》的告诉（财资〔2022〕136号），要求在中华人民共和国境内直接从事煤炭出产、非煤矿山挖掘、石油天然气挖掘、建造工程施工、危险品出产与贮存、交通运输、烟花爆竹出产、民用爆破物品出产、冶金、机械制作、武器装备研发出产与实验（含民用航空及核燃料）、电力出产与供给的企业及其他经济安排，应当依照规则标准提取安全出产费，在本钱（费用）中列支，专门用于完善和改善企业或许项目安全出产条件。依照上述要求，公司自2022年12月起履行。

  2022年11月30日，财政部印发《企业管帐准则解说第16号》，规则关于单项买卖产生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理。企业对该买卖因财物和负债的初始承认所产生的应交税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当依据《企业管帐准则第18号——所得税》等有关规则，在买卖产生时别离承认相应的递延所得税负债和递延所得税财物。依照上述要求，公司自2023年1月1日起履行。

  公司于2023年3月29日举行的第五届董事会第2次会议和第五届监事会第2次会议，别离审议经过了《关于管帐方针改变的方案》，本次管帐方针改变无需提交股东大会审议。

  机械制作企业以上一年度运营收入为依据，采纳超量累退方法承认本年度应计提金额，并逐月均匀提取。详细如下：

  （2）上一年度运营收入超越1000万元至1亿元的部分，依照1.25%提取；

  2．关于单项买卖产生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理

  关于不是企业兼并、买卖产生时既不影响管帐赢利也不影呼应交税所得额(或可抵扣亏本)、且初始承认的财物和负债导致产生等额应交税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项买卖(包含承租人在租借期开端日初始承认租借负债并计入运用权财物的租借买卖，以及因固定财物等存在搁置责任而承认估量负债并计入相关财物本钱的买卖等，以下简称适用本解说的单项买卖)，不适用《企业管帐准则第18号逐个所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始承认递延所得税负债和递延所得税财物的规则。企业对该买卖因财物和负债的初始承认所产生的应交税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当依据《企业管帐准则第18号逐个所得税》等有关规则，在买卖产生时别离承认相应的递延所得税负债和递延所得税财物。

  依据上述文件的要求，公司拟对管帐方针进行相应改变。依据《企业安全出产费用提取和运用处理办法》的告诉（财资〔2022〕136号）要求，企业安全出产费用的提取和运用自2022年12月起履行。依据准则解说第16号要求：“关于单项买卖产生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”内容自2023年1月1日起施行。

  本次管帐方针改变前，公司履行财政部发布的《企业管帐准则——根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规则。

  本次管帐方针改变后，公司将按要求承认安全出产费及租借触及的递延所得税财物、递延所得税负债。其他未改变部分，仍依照财政部前期公布的《企业管帐准则——根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规则履行。

  本次管帐方针改变是公司依据财政部等相关处理部分的规则和要求进行的改变，契合相关法令法规的规则，改变后的管帐方针可以愈加客观、公允地反映公司的财政情况和运营作用，契合相关法令法规的规则和公司实践情况，不触及对公司以前年度的严重追溯调整，不会对公司的一切者权益、净赢利等财政情况和运营作用产生严重影响。

  公司本次管帐方针改变充沛考虑财政部等相关处理部分的要求与规则，并结合公司实践运营情况而施行。改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政情况和运营作用。本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规及《公司章程》等规则，不存在危害股东特别是中小股东利益的景象。因而，咱们赞同本方案。

  公司本次管帐方针改变是依据财政部、应急部公布的文件规则及公司实践进行的合理改变，改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政情况和运营作用，本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规及《公司章程》等规则，不存在危害股东特别是中小股东利益的景象。赞同本次管帐方针改变事项。

  上述管帐方针改变是亚普股份依照财政部等相关部分修订及公布的规则进行的合理改变和调整，新的管帐方针可以愈加客观、公允地反映亚普股份财政情况和运营作用，为出资者供给更牢靠、更精确的管帐信息。

  4、信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）关于亚普轿车部件股份有限公司管帐方针改变的定见。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

  ●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股份产生改变，将另行公告详细调整情况。

  经信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，公司期末可供分配赢利1,936,478,866.21元（母公司），其间2022年度完结可供分配赢利额为426,960,261.36元。经董事会抉择，公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利，详细挂号日在后期权益分配施行公告中承认。本次赢利分配方案如下：

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈余5元（含税）。到2023年3月14日，公司总股本512,634,266股，以此核算算计拟派发现金盈余256,317,133.00元（含税），占母公司2022年完结可供分配赢利额的60.03%，占2022年兼并报表归属于上市公司股东的净赢利的51.16%；本次不进行公积金转增。

  如在本公告发表之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本产生改变的，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本产生改变，将另行公告详细调整情况。

  公司于2023年3月29日举行第五届董事会第2次会议以“8票赞同，0票对立，0票放弃”审议经过了《2022年度赢利分配预案》。

  公司2022年度赢利分配预案将给予股东合理现金分红报答与保持公司出产运营相结合，契合公司实践情况并有利于公司持续健康展开，契合有关法令、法规和《公司章程》等相关规则，不存在危害公司及股东利益，特别是中小股东利益的景象。咱们赞同2022年度赢利分配预案，并赞同提交公司股东大会审议。

  公司2022年度赢利分配预案契合相关法令、法规以及《公司章程》的规则，严厉履行了现金分红相应决策程序，充沛考虑了公司运营现状、盈余情况、未来展开资金需求、股东报答等要素，不存在危害公司及中小股东利益的景象。

  本次赢利分配方案归纳考虑了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司每股收益、现金流情况及出产运营产生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

  2023年3月29日，亚普轿车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第2次会议和第五届监事会第2次会议审议并经过了《关于公司2023年度估量请求授信额度的方案》，该方案需求提交公司股东大会审议。详细情况如下：

  为满意公司事务展开资金需求，2023年度公司及归入兼并规划的子公司在危险可控的前提下，拟向银行请求不超越人民币25亿元的归纳授信额度，归纳授信种类包含但不限于：短期流动资金告贷、长时刻告贷、买卖融资、银行承兑汇票、信誉证、保函、收据贴现、保理等。

  授信开始时刻、授信期限及额度终究以银行实践批阅为准。在授信期限内，以上授信额度可循环运用。本次授信额度不等于公司实践融资金额，详细融资时刻及金额将在归纳授信额度内，依据公司实践资金需求情况承认。

  本方案需求提交股东大会审议，其有用期为自公司2022年年度股东大会通往后，至2023年年度股东大会举行之日止，一起授权公司总经理在上述额度内，全权处理相关事宜，包含但不限于签署协议文本及处理与之相关的其他手续。

  公司向银行请求归纳授信额度及授权事项，是公司依据现有财政情况，并在对公司出产运营需求、现金流量情况以及出资需求合理猜测的根底上进行承认，整体危险可控，契合公司的整体利益。

  该事项契合有关法令、法规和《公司章程》等相关规则，决策程序合法、有用，不存在危害公司及股东利益，特别是中小股东的利益景象。咱们赞同本方案，并赞同提交公司股东大会审议。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

  ●事务根本情况：因公司运营触及进口事务，以外币结算，为躲避汇率危险，公司及归入兼并规划的子公司以实践世界事务为布景，2023年度拟新增不超越4,500万美元（含）额度规划内的金融衍生品事务，运用外汇衍生买卖的套期保值功用，对冲部分外币结算时的汇率危险，下降汇率改变对运营的影响。操作的金融衍生品事务首要包含一般远期产品。

  ●审议程序：现已公司第五届董事会第2次会议审议经过，无需提交股东大会审议。

  ●特别危险提示：公司进行金融衍生品事务遵从稳健准则，不进行以投机为意图的金融买卖，一切金融衍生品事务均以正常出产运营为根底，以详细运营事务为依托，以躲避和防备汇率、利率动摇危险为意图，可是进行金融衍生品事务也会存在必定的危险，敬请出资者留意出资危险。

  2023年3月29日，亚普轿车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第2次会议和第五届监事会第2次会议审议并经过了《关于公司2023年度估量展开金融衍生品事务的方案》。详细情况如下：

  公司在日常运营进程中触及进口事务，以外币结算，首要币种为美元。为躲避汇率危险，公司以实践世界事务为布景，拟运用金融衍生品事务进行汇率危险处理，公司以确定本钱为意图展开外汇衍生品买卖，然后下降和防备汇率动摇对公司运营的影响。

  公司2023年度拟新增的金融衍生品事务累计不超越4,500万美元（含）。

  3. 买卖对手：经国家外汇处理局和我国人民银行赞同，具有外汇衍生品买卖事务运营资历且运营稳健、资信杰出的银行等金融组织（非相关方组织）。

  1.商场危险：公司拟展开的金融衍生品事务存续期内存在因汇率商场价格动摇导致购汇本钱添加的危险。

  2.信誉危险：公司金融衍生品事务的买卖对手均为信誉杰出且与公司已树立长时刻事务来往的银行，根本不存在履约危险。

  (一)公司已拟定《亚普股份金融衍生事务处理规则》，对金融衍生品事务的批阅程序、危险操控、后续监管和陈说等做出清晰规则，有用标准金融衍生品事务买卖行为，操控金融衍生品事务危险。

  (二)公司将挑选结构简略、危险可控的金融衍生品事务，并严厉操控金融衍生品事务的规划，不做金融衍生品投机事务。

  (三)公司审计部分将定时对金融衍生品事务作业所需遵从的危险操控程序进行审计监督。经过树立有用的内操控度，定时对金融衍生品事务的标准性、内控机制的有用性、信息发表的实在性等方面进行监督检査。

  (四)当商场产生严重改变或呈现严重浮亏时，将树立专门作业小组，及时树立应急机制，活跃应对，妥善处理。

  公司将依照财政部《企业管帐准则第22号—金融工具承认和计量》《企业管帐准则第24号—套期保值》及《企业管帐准则第37号—金融工具列报》等相关规则及其攻略，对拟展开的金融衍生品事务进行相应的管帐核算、列报及发表。

  (一)公司拟展开的金融衍生品事务是环绕公司实践世界事务进行的，以躲避和防备汇率动摇危险为意图，是出于公司稳健运营的需求，契合公司整体股东的利益。

  (二)公司已拟定了《亚普股份金融衍生事务处理规则》，对金融衍生品事务的批阅流程、危险把控等进行清晰规则，有用标准金融衍生事务行为，操控金融衍生品事务危险。

  公司金融衍生品买卖是以正常出产运营为根底，以详细运营事务为依托，以削减、躲避因外汇结算、汇率、利率动摇等构成的危险为意图，契合公司出产运营的实践需求，有利于公司的久远展开，契合公司整体股东的利益。

  公司拟定的关于展开金融衍生品事务的可行性剖析陈说，就公司本次展开金融衍生品事务的必要性及可行性进行了充沛的剖析，可以有用防备与操控公司施行衍生品事务的危险，有用确保资金安全性，契合公司的实践情况和展开需求，契合公司和股东的利益。

  综上，该事项契合有关法令、法规和《公司章程》等相关规则，决策程序合法、有用，不存在危害公司和股东利益，特别是中小股东利益的景象。咱们赞同本方案。

  公司展开金融衍生品事务可以有用躲避外汇商场的危险，防备汇率动摇对公司事务构成影响，进步外汇资金运用功率。公司展开金融衍生品事务，审议程序契合有关法令法规的规则，不存在危害公司及股东，特别是中小股东利益的景象。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

  依据《企业管帐准则》和亚普轿车部件股份有限公司（以下简称公司）管帐方针的相关规则，结合公司实践运营情况，为客观、公允地反映公司到2022年12月31日的财政情况及2022年度的运营作用，经公司及部属子公司对有关财物进行全面清查和财物减值测验，以为部分财物存在必定的减值痕迹。

  2022年度公司计提各项财物减值预备5,032.05万元，占公司2022年度经审计净赢利的10%以上。详细情况如下表所示：

  依据公司履行的管帐方针和管帐估量，财物负债表日存货应当依照本钱与可变现净值孰低计量。当存货本钱高于其可变现净值，应当计提存货贬价预备。公司及子公司对各项存货进行了清查和财物减值测验。

  公司2022年度计提存货贬价预备2,667.71万元，首要为计提落后筛选及长账龄存货减值预备612.92万元，以及公司子公司客户部分车型停产，子公司所出售的该部分停产车型对应的料架、配件和对应的半制品、产制品难以持续运用和对外出售，计提相应存货贬价预备1,518.33万元。

  在财物负债表日，公司关于固定财物存在减值痕迹的，进行减值测验。减值测验结果表明财物的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值预备并计入减值丢失。可收回金额为财物的公允价值减去处置费用后的净额与财物估量未来现金流量的现值两者之间的较高者。

  公司2022年度计提固定财物减值预备1,416.03万元，因公司子公司依据产能方案，估量2023年存在设备搁置，相关设备扣减估量可收回金额后计提固定财物减值预备1,416.03万元。

  公司对应收金钱依据不同信誉危险特征组合的前史信誉丢失经历等数据，并结合当前情况和前瞻性信息调整得出预期信誉丢失率。

  公司2022年度计提信誉减值预备948.31万元，首要因公司客户请求破产，应收款收回可能性较小，计提应收金钱坏账预备882.15万元。

  本次计提财物减值预备和信誉减值预备契合《企业管帐准则》和相关方针规则，契合公司财物实践情况，可以愈加公允地反映公司财物情况，可以使公司的管帐信息愈加实在牢靠，具有合理性，不存在危害公司和整体股东利益的景象。

  公司2022年兼并报表计提信誉减值预备948.31万元，计提财物减值预备4,083.74万元。受此影响，公司2022年度兼并报表赢利总额共削减5,032.05万元。