1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、准确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

  4 立信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  公司2022年度兼并财政报表完结归属于母公司一切者的净赢利1,267,781,836.73元，减去当年计提法定盈利公积金53,240,176.21元，当年可供股东分配的赢利为1,214,541,660.52元。

  母公司2022年年头未分配赢利1,941,317,613.35元，当年完结净赢利532,401,762.10元，减去当年计提法定盈利公积金和当年分配股利等要素，年底可供股东分配的赢利2,068,265,392.62元。

  依照《公司章程》的赢利分配方针，结合持续展开需求，公司2022年度拟向整体股东每10股派1.45元（含税），总计386,511,164.51元。赢利分配额占当年兼并财政报表归属于母公司一切者的净赢利30.49%，占年底母公司可供分配赢利18.69%。

  当时，航空发动机工业正处于新一轮科技革新、工业革新和军事革新交错联动、高速展开的阶段，航空发动机既在大国博弈的“漩涡”之中，又在军事科技革新的“浪尖”之上。世界航空强国赶紧布局和推进航空动力前沿技能研讨，并已构成先发优势。环伺世界航空强国，美国自适应变循环发动机已完结验证机研发、英国发布了航空零排放战略，新一代战机计划益发明晰，无人化、数字化、电气化、氢能、增材制作、复合资料等新理念、新技能、新资料的运用都在快速堆集质变。在同强者竞技、向一流跨进的征途中，咱们有必要依托自主立异加快打破、紧追快赶，跑出比强敌更快的速度，才干完结同代展开、逾越展开，才有或许完结弯道超车、变道超车。

  国内航空发动机工业加快展开的趋势仍然没有削弱，丰厚的技能堆集和较高的工业辐射效应是新时期经济复苏的微弱动能。公司作为国内航空发动机研发制作“领头羊”，具有齐备的航空发动机产品谱系，在先进航空发动机研发技能、才能、数据、处理、经历等方面具有深沉的沉淀。

  军用航空商场方面：公司具有国内顶尖的研发和出产加工技能，在军用发动机产品商场中占有主导地位。跟着国内军用航空发动机零部件制作准入门槛下降以及现代化工业链建造的趋势，具有必定技能才能和竞赛力的企业不断入局，增加了商场竞赛，有利于促进作业整体展开。

  民用航空商场方面：世界民用航空商场窄体客机用大型涡扇发动机已展开了四代，宽体客机用大型涡扇发动机展开了三代，民用大功率涡桨发动机、民用涡轴发动机现已展开了四代，耗油率不断下降、首翻期不断延伸，产品经济性不断进步；用于中小型多用途的小功率民用涡桨发动机在经济性、安全性等方面不断进步；用于教练机／特种作业飞机（直升机）的民用航空活塞发动机产品老练且已大众化。当时，民用航空商场正在加快复苏，国内民用航空商场空间巨大，C919已交给用户，行将投入商业载客运营，国产商用发动机远景宽广、需求急切。公司将要点开辟整机及单元体制作、新产品研发、修理服务等技能附加值和经济附加值较高的事务范畴。

  近年来国家注重国产商用民用航空发动机研发作业，公司活跃参与民用航空发动机研发，在国产民用航空发动机商场中抢占先机。

  尽管未来公司在军、民用商场上面对一些部分竞赛，但有利于公司运用社会资源转型晋级，在加强中心才能的一起逐渐促进非中心事务社会化，有助于公司晋级供应链管控方法、优化工业结构。整体来看，公司仍将处于作业领先地位。

  公司是国内仅有能够研发涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业。在世界上，公司是能够自主研发航空发动机产品的少量企业之一。

  公司首要事务分为三类：航空发动机及衍出产品事务、外贸出口转包事务、非航空产品及其他事务。首要产品和服务有航空发动机及燃气轮机整机、部件，修理确保服务以及航空发动机零部件出口转包等。公司产品用于为航空器、舰船供给动力。

  陈说期内，公司完结主营事务收入3,657,028.88万元，同比增加8.63%，其间航空发动机及衍出产品事务完结收入3,460,439.27万元，同比增加8.53%；外贸出口转包事务完结收入165,033.91万元，同比增加27.76%；非航空产品及其他事务完结收入31,555.71万元，同比削减35.45%。

  公司运营方法为多元化运营，坚持聚集航空发动机及燃气轮机主业，面向军用、民用两大商场。从工业链所在方位看，航空发动机及衍出产品掩盖全工业链，包含研发、出产、实验、出售、修理确保五大环节；外贸出口转包事务处于工业链中游，以出产制作为主，参与世界部分新式民用航空发动机零部件试制作业。为应对世界航空业阑珊危险，公司及部属子公司逐渐拓宽国内民用飞机动力商场。从完结价值的方法看，公司为差异化方法，以全谱系航空发动机产品和全生命周期研发制作及修理确保服务为特征。

  4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估量未来会有严重影响的事项。

  陈说期内，公司完结运营收入3,709,714.89万元，同比增加8.78%，其间主营事务收入3,657,028.88万元，同比增加8.63%，其他事务收入52,686.01万元，同比增加20.57%。公司主营事务三大板块中，航空发动机及衍出产品事务完结收入3,460,439.27万元，同比增加8.53%；外贸出口转包事务完结收入165,033.91万元，同比增加27.76%；非航空产品及其他事务完结收入31,555.71万元，同比削减35.45%。全年完结归属于上市公司净赢利126,778.18万元，同比增加6.75%。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或中止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或中止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  我国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议（以下简称本次会议）告诉于2023年3月18日别离以传真和邮件方法向公司整体董事宣布。本次会议于2023年3月29日以现场会议方法举行。本次会议应到会董事11人，亲身到会7人，董事赵亮先生、孙洪伟先生托付董事长杨森先生代为到会并表决，董事吴联合先生托付董事杨前锋先生代为到会并表决，独立董事刘志猛先生托付独立董事李金林先生代为到会并表决，本次会议算计可实行董事权力责任11人。本次会议的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《我国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规矩。本次会议由董事长杨森先生掌管。经与会董事仔细审议，表决并经过了以下计划：

  《我国航发动力股份有限公司2022年度总司理作业陈说》对公司2022年出产运营状况、财政状况、公司处理立异等状况进行了总结与回忆，并提出了2023年度要点作业计划。

  《我国航发动力股份有限公司2022年度董事会作业陈说》对公司2022年度会议举行、计划审议及董事履职状况进行了回忆，对年度公司首要运营效果、公司处理、股东报答规划与施行等方面的作业进行了总结，并对2023年要点作业进行了布置。

  公司独立董事依照《上市公司处理准则》《上市公司独立董事规矩》《独立董事年度述职陈说格局指引》《我国航发动力股份有限公司独立董事议事规矩》及《公司章程》等相关规矩和要求，在2022年的作业中，忠诚实行职责，活跃到会相关会议，仔细审议董事会各项计划，对公司严重事项宣布了独立定见，充沛发挥了独立董事及其在各专门委员会的效果，并提交了《我国航发动力股份有限公司独立董事2022年度述职陈说》。陈说全文详见上海证券买卖所网站（）。

  公司严厉依照《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局准则第2号——年度陈说的内容与格局（2021年修订）》等有关规矩，编制完结了《我国航发动力股份有限公司2022年年度陈说》及其摘要。上述陈说中的相关财政数据现已立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计并出具了标准无保留定见的审计陈说。上述陈说详见上海证券买卖所网站（）。

  详细状况详见公司于本公告日在上海证券买卖所网站（）发布的《我国航发动力股份有限公司关于2022年度提取财物减值预备和核销财物的公告》（公告编号：2023-17）。

  详细状况详见公司于本公告日在上海证券买卖所网站（）发布的《我国航发动力股份有限公司关于2022年度提取财物减值预备和核销财物的公告》（公告编号：2023-17）。

  公司2022年度财政陈说现已立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，并由其出具了标准无保留定见的审计陈说。在此根底上，公司编制了《我国航发动力股份有限公司2022年度财政决算陈说》。

  详细状况详见公司于本公告日在上海证券买卖所网站（）发布的《我国航发动力股份有限公司关于2022年度赢利分配预案的公告》（公告编号：2023-18）。

  独立董事宣布的独立定见以为：公司2022年度赢利分配预案是在充沛考虑公司当时实践状况的根底上做出的，有利于公司的持续安稳、健康展开，契合公司和整体股东的利益，契合我国证券监督处理委员会和上海证券买卖一切关现金分红的规矩，契合《公司章程》的规矩，并赞同将该事项提交股东大会审议。

  详细状况详见公司于本公告日在上海证券买卖所网站（）发布的《我国航发动力股份有限公司关于2022年度相关买卖实践实行状况的公告》（公告编号：2023-19）。

  该事项已获得整体独立董事的书面事前认可，并宣布独立定见如下：本计划触及的买卖事项公正、公正、揭露，恪守了自愿、等价、有偿的准则，不存在危害公司及其他股东合法权益的景象。公司2022年度相关买卖是由我国航空工业体系的现实状况所抉择的，能够确保公司出产运营作业的有序进行，契合公司久远展开和整体股东的利益，能为公司事务收入及赢利增加作出相应的奉献，对公司持续运营才能及当期财政状况无不良影响。该项计划的审议及表决程序契合《公司法》等有关法令、法规及《公司章程》的规矩，相关董事在表决时进行了逃避。赞同将该事项提交公司股东大会审议。

  本计划触及相关买卖，相关董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨前锋先生、向传国先生逃避表决，其他4名非相关董事对本计划进行了表决。

  公司董事会在内部操控日常监督和专项监督的根底上，对公司到2022年12月31日的内部操控有用性进行了点评，并编制了《我国航发动力股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》。陈说全文详见上海证券买卖所网站（）。

  独立董事宣布的独立定见以为：2022年，公司对本身及控股子公司的首要事务和事项均已建立了内部操控，并得以有用实行，达到了公司内部操控的方针。公司的内部操控规划与运转健全有用。《我国航发动力股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》全面、客观、实在地反映了公司现在内部操控标准体系状况。

  公司依照《企业内部操控根本标准》《企业内部操控运用指引》《企业内部操控点评指引》的规矩，建立健全了内部操操控度，编制了《内控标准施行计划》，并予全面遵从实行。董事会对内部操控施行的有用性进行了点评并由延聘的立信管帐师事务所（特别一般合伙）对公司遵从《企业内部操控根本标准》的状况进行了独立审计，并出具了《我国航发动力股份有限公司2022年度内部操控审计陈说》。陈说全文详见上海证券买卖所网站（）。

  十二、审议经过《关于2022年我国航发集团财政有限公司危险持续点评陈说的计划》

  依照《关于标准上市公司与企业集团财政公司事务来往的告诉》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第5号——买卖与相关买卖》的规矩，公司对我国航发集团财政有限公司到2022年12月31日的运营资质、事务和危险状况进行了归纳点评，并编制了《我国航发动力股份有限公司关于2022年我国航发集团财政有限公司危险持续点评陈说》。陈说全文详见上海证券买卖所网站（）。

  独立董事宣布的独立定见以为：《我国航发动力股份有限公司关于2022年我国航发集团财政有限公司危险持续点评陈说》比较全面、客观、实在地反映了我国航发集团财政有限公司的运营资质、事务和危险状况等实践状况，不存在危害公司及中小股东利益的景象，赞同该点评陈说的点评定论。

  公司依据《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局准则第2号——年度陈说的内容与格局》等有关规矩，编制了《2022年度社会职责陈说》。陈说全文详见上海证券买卖所网站（）。

  十四、审议经过《关于2022年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的计划》

  依据《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及《我国航发动力股份有限公司征集资金处理方法》的相关规矩，董事会全面核对了2022年度征集资金的寄存、各募投项目的展开状况，并出具了《我国航发动力股份有限公司关于2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。陈说全文详见上海证券买卖所网站（）。

  十五、审议经过《关于司理层成员2022年度运运营绩查核效果及2023年度司理层成员运运营绩查核方针的计划》

  公司安排对司理层成员2022年度运运营绩职责书方针完结状况进行了查核，拟定了2023年度司理层成员运运营绩查核方针，并出具了《我国航发动力股份有限公司司理层成员2022年度运运营绩查核效果及2023年度司理层成员运运营绩查核方针》。

  独立董事宣布的独立定见以为：《我国航发动力股份有限公司司理层成员2022年度运运营绩查核效果及2023年度司理层成员运运营绩查核方针》是依照公司相关准则规矩，是依据司理层成员2022年度内运营实绩、履职状况及2023年运营计划作出的，有利于持续推进公司司理层成员处理作业，不断激起企业立异发明生机，推进高质量展开。

  依据《公司董事、监事和高档处理人员薪酬处理方法》，董事会薪酬与查核委员会在对内部董事及高档处理人员2022年的履职状况进行年度绩效考评的根底上，提出薪酬查核发放预案如下：

  2022年度公司内部董事、总司理以及其他高档处理人员（任职期内）的薪酬总额主张为1,080万元，其间内部董事薪酬额度为343万元。详细数额由董事长在股东大会审定的薪酬完结总额范围内承认。

  独立董事宣布的独立定见以为：公司在对董事、高档处理人员团队2022年履职状况进行年度绩效考评的根底上提出的年薪查核发放计划契合《公司董事、监事和高档处理人员薪酬处理方法》的规矩，充沛体现了运营处理的绩效导向，有利于鼓励公司董事、高档处理人员团队，促进公司经济效益稳步进步，推进公司持续健康展开。独立董事赞同将该计划提交公司股东大会审议。

  公司归纳剖析了2023年面对的内、外部经济环境，并结合“十四五”展开方针和2023年出产运营作业安排，在归纳考虑运营危险和应对方法的根底上，编制了《我国航发动力股份有限公司2023年度财政预算陈说》。

  详见公司于本公告日发布的《我国航发动力股份有限公司关于续聘2023年审计安排的公告》（公告编号：2023-20）。

  十九、审议经过《关于与我国航发集团财政有限公司从头签定〈金融服务协议〉暨相关买卖的计划》

  结合实践状况及估量未来出产运营状况，公司拟与我国航发集团财政有限公司从头签定《金融服务协议》。详细内容详见公司于本公告日发布的《关于与我国航发集团财政有限公司从头签定〈金融服务协议〉暨相关买卖的公告》（公告编号：2023-21）。

  该事项已获得整体独立董事的书面事前认可，并宣布独立定见如下：我国航发集团财政有限公司作为我国航发集团内部的金融服务供货商，相对商业银行及其他金融安排，对公司的状况有较为深化的知道，能与公司及子公司进行更有用率的交流，可向公司及子公司供给较国内商业银行更为便利、高效的金融服务。本次相关买卖能进步公司资金结算功率，买卖过程遵从了公正、合理的准则，未危害公司及其他股东的利益。该项计划的审议及表决程序契合《公司法》有关法令、法规、标准性文件及《公司章程》的规矩，相关董事在表决时进行了逃避。咱们赞同将该项计划提交公司股东大会审议。

  本计划触及相关买卖，相关董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨前锋先生、向传国先生逃避表决，其他4名非相关董事对本计划进行了表决。

  公司在全面整理以往出资者交流作业展开状况、体系剖析存在问题和短板的根底上，结合公司实践拟定了《我国航发动力股份有限公司2023年出资者联系处理作业计划》。

  公司董事会提议举行公司2022年年度股东大会。公司2022年年度股东大会举行的相关事项如下：

  （12）《关于与我国航发集团财政有限公司从头签定〈金融服务协议〉暨相关买卖的计划》

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  我国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十一次会议（以下简称本次会议）告诉于2023年3月18日别离以传真和邮件方法向公司整体监事宣布。本次会议于2023年3月29日以现场会议方法举行。本次会议应到会监事3人，亲身到会2人，监事王录堂先生托付职工监事雷卫龙先生代为到会并表决，本次会议算计可实行监事权力责任3人。本次会议的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》和《我国航发动力股份有限公司章程》的规矩。

  本次会议由公司监事会主席牟欣先生掌管，经与会监事仔细审议，表决并经过了以下计划：

  十二、审议经过《关于2022年我国航发集团财政有限公司危险持续点评陈说的计划》

  十四、审议经过《关于2022年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的计划》

  十五、审议经过《关于司理层成员2022年度运运营绩查核效果及2023年度司理层成员运运营绩查核方针的计划》

  十九、审议经过《关于与我国航发集团财政有限公司从头签定〈金融服务协议〉暨相关买卖的计划》

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  依据《企业管帐准则》及我国航发动力股份有限公司（以下简称公司）管帐方针相关规矩，为了客观地反映公司2022年的财政状况和运营效果，公司及部属子公司对应收金钱、存货、固定财物、在建工程等财物进行了全面的盘点、清查、剖析和点评，依据慎重性准则，对或许产生减值丢失的财物计提减值预备45,890.45万元，超越公司2022年度经审计净赢利的10%。

  依据《企业管帐准则》，公司关于应收金钱，不管是否存在严重融资成分，公司考虑一切合理且有依据的信息，包含前瞻性信息，以单项或组合的方法对上述应收金钱预期信誉丢失进行估量，并选用预期信誉丢失的简化模型，一直依照整个存续期的预期信誉丢失计提减值预备。

  本期计提12,330.43万元，按单项计提算计1,667.09万元，其他10,663.34万元按预期信誉丢失率计提。

  依据《企业管帐准则》，公司对存货按本钱进行初始计量，在财物负债表日，存货依照本钱与可变现净值孰低计量。按存货类别核算的本钱高于其可变现净值的差额计提存货贬价预备计入当期损益。

  本期计提30,472.16万元，其间：原资料因规划改型等原因丢失运用价值，计提减值预备5,570.67万元；克己半成品及在产品因产品更新换代、结构调整等原因呈现减值痕迹，计提减值预备7,634.42万元；库存产品因产品更新迭代等原因呈现减值痕迹，计提减值预备17,230.88万元；周转资料计提减值预备36.19万元。

  依据《企业管帐准则》，固定财物于财物负债表日存在减值痕迹的，进行减值测验。减值测验效果表明财物的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值预备。可收回金额为财物的公允价值减去处置费用后的净额与财物估量未来现金流量的现值两者之间的较高者。

  本期计提2,111.46万元，首要是部分固定财物功用落后，不满意出产需求。

  依据《企业管帐准则》，在建工程于财物负债表日存在减值痕迹的，进行减值测验。减值测验效果表明财物的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值预备。可收回金额为财物的公允价值减去处置费用后的净额与财物估量未来现金流量的现值两者之间的较高者。

  本期计提976.40万元，首要是对已中止无法持续实行的部分在建项目计提减值。

  2022年度公司因上述事项拟计提各类财物减值预备算计45,890.45万元，计提减值预备拟全额进入公司2022年运运营绩，削减公司2022年度赢利总额45,890.45万元。

  为了实在反映公司财政状况，依照《企业管帐准则》及公司管帐方针等规矩，公司安排所属单位展开财物清查作业，依据清查效果，对已承认无法收回的应收金钱和已承认无法运用的存货、在建工程进行核销，核销金额为33,468.08万元，超越公司2022年度经审计净赢利的10%。

  上述财物核销算计33,468.08万元，不会对当期损益产生影响。本次财物核销契合公司实践状况及企业管帐准则等相关法令法规要求，不存在危害公司和整体股东特别是中小股东利益的景象。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  ●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  依据立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，我国航发动力股份有限公司（以下简称公司）2022年度兼并财政报表完结归属于母公司一切者的净赢利1,267,781,836.73元。经董事会抉择，公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利1.45元（含税）。

  到2022年12月31日，公司总股本2,665,594,238股，以此核算算计拟派发现金盈利386,511,164.51元（含税）。赢利分配额占当年兼并财政报表归属于母公司一切者的净赢利30.49%，占年底母公司可供分配赢利18.69%。

  公司估量在本公告宣布日至施行权益分配股权挂号日期间不会产生总股本变化。如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本产生变化的，公司拟保持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额。如后续总股本产生改变，将另行公告详细调整状况。

  2023年3月29日，公司第十届董事会第二十一次会议以11票赞同、0票敌对、0票放弃审议经过《关于2022年度赢利分配预案的计划》，赞同提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司独立董事对《关于2022年度赢利分配预案的计划》宣布了独立定见，以为：公司2022年度赢利分配预案是在充沛考虑公司当时实践状况的根底上做出的，有利于公司的持续安稳、健康展开，契合公司和整体股东的利益，契合我国证券监督处理委员会和上海证券买卖一切关现金分红的规矩，契合《公司章程》的规矩，并赞同将该事项提交股东大会审议。

  2023年3月29日，公司第十届监事会第二十一次会议审议经过《关于2022年度赢利分配预案的计划》，监事会以为：公司2022年度赢利分配预案遵从了一向的赢利分配准则，科学合理，既有利于公司持续展开的需求，也充沛确保了股东应享用的收益权。

  本次赢利分配预案归纳考虑了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。

  本次赢利分配预案需求提交公司2022年年度股东大会审议经过后方可施行，请广阔出资者留意出资危险。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  ●我国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议审议经过了《关于2022年度相关买卖实践实行状况的计划》，相关董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨前锋先生、向传国先生逃避表决。

  ●公司独立董事以为，本计划触及的买卖事项公正、公正、揭露，恪守了自愿、等价、有偿的准则，不存在危害公司及其他股东合法权益的景象。公司2022年度相关买卖是由我国航空工业体系的现实状况所抉择的，能够确保公司出产运营作业的有序进行，契合公司久远展开和整体股东的利益，将能为公司事务收入及赢利增加作出相应的奉献，对公司持续运营才能及当期财政状况无不良影响。该项计划的审议及表决程序契合《公司法》等有关法令、法规及《公司章程》的规矩，相关董事在表决时进行了逃避。赞同将该事项提交公司股东大会审议。

  2022年度，公司与相关方产生的相关买卖首要包含出售产品、供给劳务；购买产品、承受劳务；告贷利息；借款、存款。

  2022年1月7日，公司第十届董事会第十次会议审议经过了《关于2022年度与实践操控人及其相关方之持续性相关买卖的计划》，并经公司2022年第2次暂时股东大会审议赞同。2022年12月23日，公司第十届董事会第十八次会议审议经过了《关于新增2022年度与实践操控人及其相关方之持续性相关买卖的计划》，并经公司2023年第一次暂时股东大会审议赞同。

  我国航空发动机集团有限公司（以下简称我国航发）为公司实践操控人，我国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）在陈说期前12个月内原为持有公司5%以上股份的股东，我国航发集团财政有限公司为公司实践操控人我国航发操控的企业，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》（以下简称《上市规矩》）的规矩，上述买卖构成了公司的相关买卖。

  公司第十届董事会第二十一次会议在审议《关于2022年相关买卖实践实行状况的计划》时，相关董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨前锋先生、向传国先生逃避表决，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生投票拥护，并宣布了独立定见。

  我国航发成立于2016年5月31日，注册资本为5,000,000万元，法定代表人为曹建国，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号，运营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动体系的规划、研发、出产、修理、出售和售后服务；航空发动机技能衍出产品的规划、研发、开发、出产、修理、出售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用范畴先进资料的研发、开发；资料热加工工艺、功能表征与点评、理化测验技能研讨；运营国务院授权范围内的国有财物；技能开发、技能服务、技能转让、技能咨询；货品进出口、技能进出口、署理进出口；运营国家授权、托付的其他事务。

  股权结构：国务院国有财物监督处理委员会、北京国有资本运营处理有限公司、航空工业集团、我国商用飞机有限职责公司别离持有我国航发70%、20%、6%、4%的股权。

  我国航发为公司控股股东及实践操控人，依据《上市规矩》，我国航发构成公司的相关方。

  航空工业集团成立于2008年11月06日，注册资本为6,400,000万元，法定代表人为谭瑞松，注册地址为北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼，运营范围：运营国务院授权范围内的国有财物；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器配备配套体系与产品的研讨、规划、研发、实验、出产、出售、修理、确保及服务等事务；金融、租借、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘测规划、工程承揽与施工、房地产开发等工业的出资与处理；民用航空器及发动机、机载设备与体系、燃气轮机、轿车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的规划、研发、开发、实验、出产、出售、修理服务；设备租借；工程勘测规划；工程承揽与施工；房地产开发与运营；与以上事务相关的技能转让、技能服务；进出口事务；船只的技能开发、出售；工程配备技能开发；新能源产品的技能开发。

  出资结构：航空工业集团是由国家出资建立的国有特大型企业，是国家授权出资的安排，国务院国有财物监督处理委员会代表国务院对航空工业集团实行出资人职责。

  航空工业集团在陈说期前12个月内原为持有公司5%以上股份的股东，依据《上市规矩》，航空工业集团构成公司的相关方。

  我国航发集团财政有限公司成立于2018年12月10日，注册资本为150,000万元，法定代表人为管见礼，注册地址为北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼7层，运营范围：对成员单位处理财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的咨询、署理事务；帮忙成员单位完结买卖金钱的收付；经赞同的稳妥署理事务；对成员单位供给担保；处理成员单位之间的托付借款及托付出资；对成员单位承兑与贴现；处理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算计划规划；吸收成员单位的存款；对成员单位处理借款及融资租借；从事同业拆借；固定收益类有价证券出资。

  我国航发集团财政有限公司为公司实践操控人我国航发操控的企业，依据《上市规矩》，我国航发集团财政有限公司构成公司的相关方。

  2.无政府定价的，有指导性定价规矩的，按其指导性规矩的要求拟定买卖价格；

  3.无政府定价和政府指导性定价规矩的，以商场同类买卖可比价格为定价基准；

  4.如相关买卖不适用前三种定价准则，两边协议承认价格，以补偿对方供给服务所产生的本钱及合理的赢利。

  公司上述相关买卖是由我国航空工业体系的现实状况所抉择的，能够确保公司出产运营作业的有序进行，契合公司久远展开和整体股东的利益，将能为公司事务收入及赢利增加作出相应的奉献，对公司持续运营才能及当期财政状况无不良影响。

  就上述相关买卖，独立董事宣布独立定见：本计划触及的买卖事项公正、公正、揭露，恪守了自愿、等价、有偿的准则，不存在危害公司及其他股东合法权益的景象。公司2022年度相关买卖是由我国航空工业体系的现实状况所抉择的，能够确保公司出产运营作业的有序进行，契合公司久远展开和整体股东的利益，将能为公司事务收入及赢利增加作出相应的奉献，对公司持续运营才能及当期财政状况无不良影响。该项计划的审议及表决程序契合《公司法》等有关法令、法规及《公司章程》的规矩，相关董事在表决时进行了逃避。赞同将该事项提交公司股东大会审议。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  我国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月29日举行第十届董事会第二十一次会议，审议经过了《关于续聘2023年审计安排的计划》，拟聘任立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称立信）为公司2023年度我国管帐准则财政陈说及内部操控审计安排。该计划尚须提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

  立信由我国管帐权威潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是世界管帐网络BDO的成员所，长时刻从事证券服务事务，新证券法施行前具有证券、期货事务答应证，具有H股审计资历，并已向美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册挂号。

  到2022年底，立信具有合伙人267名、注册管帐师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师674名。

  立信2021年度事务收入（经审计）45.23亿元，其间审计事务收入34.29亿元，证券事务收入15.65亿元。

  2022年度立信为646家上市公司供给年报审计服务，同作业上市公司审计客户9家。

  到2022年底，立信已提取作业危险基金1.61亿元，购买的作业稳妥累计补偿限额为12.50亿元，相关作业稳妥能够掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。

  立信近三年因执业行为遭到行政处分2次、监督处理方法30次、纪律处分2次，触及从业人员82名；未遭到刑事处分及自律监管方法。

  上述人员近三年没有因执业行为遭到刑事处分，没有遭到证监会及其派出安排、作业主管部门等的行政处分、监督处理方法，没有遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管方法、纪律处分。

  项目合伙人、签字注册管帐师和质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

  首要依据专业服务所承当的职责和需投入专业技能的程度，归纳考虑参与作业职工的经历和等级相应的收费率以及投入的作业时刻等要素定价。

  （一）公司董事会审计委员会已敌对信的专业担任才能、出资者维护才能、独立性和诚信状况等进行了点评，以为立信遵从了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关事务的资历，在对公司2022年年报审计作业中，能够尽职、尽责，依照我国注册管帐师审计准则要求，恪守管帐师事务所的作业道德标准，能够脚踏实地地宣布相关审计定见，能够有用地完结有关的财政报表审计和内部操控审计作业，全面实行审计安排的职责与责任。

  因而，咱们赞同续聘立信对公司2023年度财政陈说及内部操控进行审计，审计服务的收费以立信各等级作业人员在本次作业中所消耗的时刻为根底核算。

  公司独立董事对续聘管帐师事务所发布了独立定见，以为立信具有证券期货相关事务审计从业资历，具有为上市公司供给审计服务的经历和才能，能够满意公司及子公司审计作业要求，能够独立对公司财政状况进行审计，赞同公司续聘立信为公司2023年度审计安排。公司2023年度审计费用公允合理。赞同将该计划提交公司股东大会审议。

  （三）公司第十届董事第二十一次会议以11票赞同，0票敌对，0票放弃审议经过了《关于续聘2023年审计安排的计划》，赞同持续聘任立信为公司2023年度财政审计安排和内控审计安排。

  （四）本次聘任管帐师事务所事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议经过之日起收效。

  我国航发动力股份有限公司关于与我国航发集团财政有限公司从头签定《金融服务协议》暨相关买卖的公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  ●我国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议审议经过了《关于与我国航发集团财政有限公司从头签定〈金融服务协议〉暨相关买卖的计划》，相关董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨前锋先生、向传国先生逃避表决。

  ●为节省公司金融买卖本钱和费用，进一步进步资金运用水平缓功率，依据事务展开需求，公司拟与我国航发集团财政有限公司（以下简称我国航发财政公司）从头签定《金融服务协议》（以下简称本次买卖或本次相关买卖）。

  ●曩昔12个月公司在我国航发财政公司的日均匀协议存款余额574,357.56万元，流动资金借款215,780.83万元；公司未与不同相关人产生买卖类别相关的买卖。

  经公司第十届董事会第三次会议审议、2021年第四次暂时股东大会审议经过《关于与我国航发集团财政有限公司从头签定〈金融服务协议〉暨相关买卖的计划》，公司与我国航发财政公司于2021年6月签定《金融服务协议》，依据协议内容，公司向我国航发财政公司存入之每日最高存款结余不超越人民币200亿元，公司在我国航发财政公司可循环运用的归纳授信额度不超越人民币80亿元。

  为节省公司金融买卖本钱和费用，进一步进步资金运用水平缓功率，依据事务展开需求，公司拟与我国航发财政公司从头签定《金融服务协议》。原《金融服务协议》自新《金融服务协议》收效之日起中止。

  2023年3月29日，公司第十届董事会第二十一次会议审议经过了《关于与我国航发集团财政有限公司从头签定〈金融服务协议〉暨相关买卖的计划》，相关董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨前锋先生、向传国先生逃避表决，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生和杜剑先生投票拥护，并宣布独立定见如下：我国航发集团财政有限公司作为我国航发集团内部的金融服务供货商，相对商业银行及其他金融安排，对公司的状况有较为深化的知道，能与公司及子公司进行更有用率的交流，可向公司及子公司供给较国内商业银行更为便利、高效的金融服务。本次相关买卖能进步公司资金结算功率，买卖过程遵从了公正、合理的准则，未危害公司及其他股东的利益。该项计划的审议及表决程序契合《公司法》有关法令、法规、标准性文件及《公司章程》的规矩，相关董事在表决时进行了逃避。咱们赞同将该项计划提交公司股东大会审议。

  我国航发财政公司与公司的实践操控人均为我国航空发动机集团有限公司（以下简称我国航发），依据《上海证券买卖所股票上市规矩》，本次买卖构成相关买卖。

  曩昔12个月，公司在我国航发财政公司的日均匀协议存款余额574,357.56万元，流动资金借款215,780.83万元，占公司最近一期经审计净财物绝对值5%以上；公司未与不同相关人产生本次买卖类别相关的买卖。

  本次相关买卖尚待获得公司股东大会的赞同，与本次相关买卖有利害联系的相关股东将逃避表决。本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组方法》规矩的严重财物重组。

  本次买卖的买卖对方我国航发财政公司系公司实践操控人我国航发操控的企业，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，我国航发财政公司为

  运营范围：对成员单位处理财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的咨询、署理事务；帮忙成员单位完结买卖金钱的收付；经赞同的稳妥署理事务；对成员单位供给担保；处理成员单位之间的托付借款及托付出资；对成员单位承兑与贴现；处理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算计划规划；吸收成员单位的存款；对成员单位处理借款及融资租借；从事同业拆借；固定收益类有价证券出资。

  1.我国航发财政公司吸收公司及子公司存款的利率，应不低于我国人民银行就该种类存款规矩的同期基准利率；一起，也应不低于同期我国航发财政公司吸收任何第三方同种类存款所承认的利率。

  2.我国航发财政公司向公司及子公司发放借款的利率应不高于我国人民银行就该类型借款规矩的同期商场报价利率；一起，也应不高于同期我国航发财政公司向任何同信誉等级第三方发放同种类借款所承认的利率。

  3.我国航发财政公司为公司及子公司供给各项结算服务收取的费用，应不高于同期我国航发财政公司向任何同信誉等级第三方就同类服务所收取的费用。

  4.我国航发财政公司为公司及子公司供给其他服务所收取的费用，应不高于我国人民银行就该类型服务规矩应收取的费用上限（如适用）。

  1.我国航发财政公司供给本协议项下的服务应当现已国家及当地相关作业主管部门赞同或答应，我国航发财政公司的事务操作应契合国家方针及相关法令、法规、监管规矩、内部规章准则以及与公司达到的协议的规矩。

  2.我国航发财政公司签署本协议或实行其在本协议项下的责任并不违背其缔结的任何其他协议，也不会与其缔结的其他协议存在任何法令上或（和）商业利益上的抵触。

  3.我国航发财政公司在为公司及其子公司供给存款和结算事务时，有责任确保公司及其子公司在我国航发财政公司资金的安全和正常运用。如我国航发财政公司因各种原因不能付出公司及/或其子公司的存款，公司有权从我国航发财政公司现已供给给公司及/或其子公司的借款中抵扣平等的数额，且公司有权力独自中止本协议；如因我国航发财政公司差错产生资金丢失，我国航发财政公司应全额补偿公司的丢失，且公司有权力独自中止本协议，若我国航发财政公司无法全额归还公司的丢失金额，则差额部分用我国航发财政公司发放给公司及/或其子公司的借款抵补。

  4.我国航发财政公司许诺一旦产生协议规矩及其他或许危及公司存款安全的景象或其他或许对公司寄存资金带来安全隐患的事项，将及时向公司实行奉告责任，且公司有权力独自中止本协议。

  从头签定后的《金融服务协议》的有用期为3年，自两边签字盖章，并经公司董事会审议经过提交股东大会审定赞同后收效。

  我国航发财政公司向公司供给的借款利率将等于或优于商业银行供给借款的利率。一起，我国航发财政公司作为我国航发内部的金融服务供货商，相对商业银行及其他金融安排，对公司的状况有较为深化的知道，能与公司及子公司进行更有用率的交流，可向公司及子公司供给较国内商业银行更为便利、高效的金融服务。本次相关买卖能进步公司资金结算功率，买卖过程遵从了公正、合理准则，不存在危害公司及其他股东利益的景象。

  我国航发集团财政有限公司作为我国航发集团内部的金融服务供货商，相对商业银行及其他金融安排，对公司的状况有较为深化的知道，能与公司及子公司进行更有用率的交流，可向公司及子公司供给较国内商业银行更为便利、高效的金融服务。本次相关买卖能进步公司资金结算功率，买卖过程遵从了公正、合理的准则，未危害公司及其他股东的利益。该项计划的审议及表决程序契合《公司法》有关法令、法规、标准性文件及《公司章程》的规矩，相关董事在表决时进行了逃避。咱们赞同将该项计划提交公司股东大会审议。

  （三）投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规矩实行。

  上述计划现已公司第十届董事会第二十一次会议审议经过，相关公告刊登于2023年3月31日的《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站（）。

  应逃避表决的相关股东称号：我国航空发动机集团有限公司、北京国发航空发动机工业出资基金中心、我国航发财物处理有限公司、我国航发西安航空发动机有限公司、贵州黎阳航空发动机有限公司；此外，我国航空工业集团有限公司需独自对计划7逃避表决。

  （一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。

  （三）持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

  （四）持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表抉择见，别离以各类别和种类股票的第一次投票效果为准。

  （五）同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

  （一）股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不用是公司股东。

  （一）挂号手续：个人股东及社会大众股股东亲身处理时，须持有自己身份证原件及复印件、证券账户卡；托付署理人处理时，须持有两边身份证原件及复印件、授权托付书（见附件）、托付人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲身处理时，须持有法定代表人证明、自己身份证原件及复印件、法人单位运营执照复印件、证券账户卡；托付署理人处理时，须持有到会人身份证原件及复印件、法人授权托付书、托付人证券账户卡、法人单位运营执照复印件。

  （四）到会会议人员请于会议开端前半小时内抵达会议地址，并带着身份证明、证券账户卡、授权托付书等原件，验证进场。到2023年4月14日（股权挂号日）买卖完毕后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司整体股东，均有权参与现场会议或在网络投票时刻内参与网络投票。该等股东有权托付别人作为署理人持股东自己授权托付书参与会议，该署理人不用为股东。

  网络投票体系异常状况的处理方法：网络投票期间，如网络投票体系遇严重事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日告诉进行。

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年4月21日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应当在托付书中“赞同”、“敌对”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。