1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，投资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、准确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

  4天圆全管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  陈说期内公司施行了会集竞价办法股份回购，依据《上海买卖所上市公司自律监管指引第7号逐个回购股份》规矩回购金额视同现金分红，归入该年度现金分红的相关份额核算。以回购总金额47,000,692.88元核算，2022年度现金分红占归属于上市公司股东的净赢利的23.71%，占母公司当年完结可供分配的净赢利的109.32%。经董事会归纳考虑公司地点工作状况、未来运营方案及展开资金需求等要素，公司2022年度不进行赢利分配，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配赢利将首要用于公司继续技能研制、扩展出产运营以及资本运作活动。

  2022年1月，国务院发布了《“十四五”数字经济展开规划》，明确提出大力推动工业数字化转型，加速企业数字化转型晋级，全面深化要点工业数字化转型，推动工业园区和工业集群数字化转型，培养转型支撑服务生态，展开若干服务才能强、集成水平高、具有世界竞争力的归纳型数字化处理方案供货商；到2025年，估计数字经济中心工业增加值占GDP比重抵达10%，软件和信息技能服务业规划抵达14万亿元。

  2022年9月，国务院国有财物监督办理委员会发布79号文件，全面辅导国企央企实行信息化体系的信创国产化改造，总体方针要求2027年底完结100%信创代替；详细要求为战略决议方案、ERP、风控办理、CRM运营办理体系完结应替就替，出产制作和研制体系完结能替就提。

  2022年11月，工业和信息化部印发《中小企业数字化转型攻略》，首要面向中小企业、数字化转型服务供给方和当地各级主管部分，旨在助力中小企业科学高效推动数字化转型，进步为中小企业供给数字化产品和服务的才能，为有关担任部分推动中小企业数字化转型作业供给指引。一起，工业和信息化部推出《中小企业数字化水平评测方针》，别离从制作业、出产性服务业和其他工作，以数字化根底、运营、办理和成效四个维度，分四个等级进行评测。

  2022年11月，工业和信息化部、国家展开和变革委员会和国务院国有财物监督办理委员会联合发布《关于稳固上升向好趋势加力振奋工业经济的告诉》，要求稳固装备制作业杰出气势，提巨大飞机、航空发动机及燃气轮机、船只与海洋工程装备、高端数控机床等严重技能装备自主规划和体系集成才能，以及加力支撑民营企业专精特新展开。

  依据工业和信息化部全国软件和信息技能服务业统计数据显现，2022年全国软件和信息技能服务业规划以上企业超3.5万家，累计完结软件事务收入108,126亿元，同比增加11.2%；其间，软件产品收入26,583亿元，同比增加9.9%，信息技能服务收入70,128亿元，同比增加11.7%。

  依据艾瑞咨询《2022年我国企业级SaaS工作研讨陈说》数据显现，2022年我国企业级SaaS商场规划为797亿元，增加率为9.5%；未来三年我国SaaS工作的增加也将与宏观经济康复速度相挂钩，在中性预期下，到2024年我国企业级SaaS商场规划将有望抵达1,201亿元，2021-2024年的年复合增加率为18.1%。

  依据海比研讨院、我国软件工作协会和我国软件网联合发布的《2022我国信创生态商场研讨及选型评价陈说》显现，2022年信创工业规划达9,220.2亿元，近五年复合增加率为35.7%，估计2025年打破2万亿，能够逐渐渗透到航空航天、交通等央企国企。

  公司努力成为制作业企业的数字化转型合作伙伴，环绕工业互联网树立生态安排，环绕全流程数字孪生堆集技能实力，以自主可控出产力中台-乐仓为云原生根底渠道，建造新年代企业高档运用的数据服务，赋能客户完结智能制作转型与数字化运作。

  公司依据数字孪生、云核算、大数据、人工智能等信息技能，以企业数字化转型和晋级为中心，经过产品研制数字孪生、出产制作数字孪生、运转保护数字孪生、运营办理数字孪生的建造，为研制、出产、供给链、营销、服务等环节的事务活动供给支撑和赋能，能够环绕产品、订单、本钱、常识和质量等要害要素进行全流程、全生命周期的数字化建造。

  公司智能制作事务首要聚集央企重工、高科技电子与5G、轿车及轨道交通、装备制作等四个工作，全面拓宽新能源、消费品和根底设施等工作，供给云产品与服务、软件体系与服务、数字孪出产线与服务等类型的数字化转型处理方案。

  云产品与服务首要依托乐仓■出产力中台、乐造■企业运用、乐数数据财物渠道、乐研一体化企业运用交给渠道等自研产品，以微服务组件和灵敏迭代开发为完结思路，依据各运用体系数据，结合企业客户事务运用场景，支撑企业客户的运用流程和体系完结数字化重构，帮忙企业树立依据云原生的微服务架构的事务中台、企业运用前台、数据财物渠道等重要运用架构与体系。一起，公司也经过aPaaS、SaaS等产品的办法，将中台和企业运用的才能供给应生态软件商和中小型制作业企业运用。

  软件体系与服务首要依据CAD、EDA、CAE等东西软件和PLM、MES/MOM、ERP等体系软件，结合工作Know-how和服务经历，经过事务咨询、整体方案规划、软件运用与定制、软件体系集成、上线调试、人员训练和运转保护等全流程体系服务。

  数字孪出产线与服务依据制作装置工艺、半物理仿真、传动与测验等技能才能，实行真假互联的数字孪生理念，以三维规划、虚拟仿真验证、虚拟调试、数据搜集与办理等虚拟体系，合作标准化或非标定制零部件、设备、测验设备和测验体系等，快速交给真假结合的出产线和测验台等处理方案。

  公司自研产品首要有乐仓■出产力中台、乐造■企业运用、后厂造■智能制作社区、乐数数据财物渠道、乐研一体化企业运用交给渠道，各个产品联络如下：

  乐仓■出产力中台以数字孪生企业为中心产品理念，以aPaaS办法供给微服务组件/API服务，帮忙企业快速完结数字化企业运用或已有体系的数字化重构，以支撑企业按人物、流程、使命的办法落地数字化转型行动。

  乐仓■出产力中台产品系列包含：1）乐仓IT容器：帮忙企业树立一致完善的体系环境根底和微服务办理手法，完结了国产微服务运转环境，及杂乱环境下的乐造■企业运用的装置布置和运转监控；2）乐仓数据微服务组件：按方针/模型等数字孪生手法完结产品全生命周期内产品与事务数据的办理，完结数据主线）乐仓事务微服务组件：完结产品生命周期办理的企业运营办理相关的中心事务功用，完结按流程、按人物的使命支撑； 4）乐仓智能体厂：界说数据微服务组件的辅佐东西，供给产品全生命周期中产品和事务数据的建模手法；5）乐仓工坊：依据各类微服务组件，帮忙企业快速构建云原生工业运用的辅佐东西； 6）乐仓流程建模器：供给企业事务流程建模、作业流程建模等的建模东西，按流程运作的流程引擎服务才能；

  乐造■企业运用产品系列，以数字孪生为中心理念，以出产力中台的微服务组件为根底，在公司多年服务各类制作业企业的实践经历根底上，定制开宣布来的一系列企业运用，为制作业企业的研制、工艺、出产、质量到修理确保等全流程事务供给支撑与赋能。乐造■企业运用也供给了以灵敏开发的手法实行企业特征需求的技能结构，能够支撑以施行项意图办法满意企业的事务需求。现在，现已上架的乐造■企业运用包含：

  乐造根底运用：包含根底数据模型及图文档办理、BOM办理、流程批阅、分类库运用、更改办理等，是乐造的根底运用。

  乐造项目办理：经过研制项目办理，整合多学科专业、多部分/团队，完结多研制阶段的研制活动；经过进步研制相关周期、活动、资源、本钱的透明度，进步企业运营功率，进步产品快速上市的才能；经过交给物办理运用、产品视图运用，便当检查项目相关的交给数据和相关的产品数据；经过资源办理、工时办理，能够实时把握项意图投入本钱。

  乐造BOM办理：供给以树状的办法展现从产品、尖端部件至底层零件的上下结构联络，完结BOM的快速导航。可比较不同产品之间的零部件的结构差异，也可比较产品或零部件不同版别之间结构差异；支撑视图定制才能，支撑同一产品在不同阶段不同部分检查定制的BOM数据。

  乐造需求办理：供给需求办理运用，完结需求捕获，产品需求、体系需求、分体系需求的办理，支撑扩展。

  乐造体系工程办理：供给功用模型、体系模型的界说，办理产品的功用、体系建模，一起支撑同建模东西的集成；供给开发的二次开发接口，便利经过二次开发完结与仿真东西的集成。

  乐造产品数据办理：供给零部件办理，文档办理， BOM办理，交给物办理,技能状况办理等运用，标准办理企业无形财物；同软件研制渠道集成，结构规划软件，电路规划软件的集成，支撑产品研制阶段的规划和验证;供给改动办理、零部件认证、供货商协平等运用，支撑与企业表里的协同。

  乐造高档BOM办理：构建企业产品数据主线经过产品型谱、产品装备办理、初级BOM、EBOM、MBOM、CADBOM、收购BOM、本钱BOM等运用，将商企、研制、工艺、收购、财政、出产、出售等各个环节联络在一起的枢纽。

  乐造制作工艺办理根底运用：完结工艺数字化，经过结构化手法供给工艺规划、工序规划、工步规划、工装规划与研制办理、整合东西、量具、设备等数据，依据结构化的工艺数据生成标准化的作业辅导和工艺卡片；包含工艺数据模型及工厂办理、产品工艺运用、多工厂工艺运用、资源库运用，结构化文档、BOM运用。

  乐造制作工艺办理-高科技工作扩展：在乐造制作工艺办理根底运用的根底上，支撑单板工艺模型、单板工艺触及的资源模型、EWI生成和ECAD在线预览、支撑依据单板和拼版等高档功用；

  乐造制作工艺办理-装备制作业扩展：在乐造制作工艺办理根底运用的根底上，支撑零件工艺模型、零件工艺触及的资源模型、支撑NC程序办理，刀具等零件工艺资源库办理。

  乐造出产实行办理根底运用：包含根底数据办理、方案排产办理、出产实行办理、设备办理、仓储办理、反常办理、进程质量搜集和供给链管控等； 首要处理出产性企业出产进程主流程的拉通，完结无纸化进程数据管控、出产进程透明化与JIT物料配送。

  乐造出产实行办理-装备工作扩展：供给出产调度运用针对各毛病、供需改动、工艺切换、资源动摇等构成的体系状况改动，进行在线作业方案调整，实时地做出出产方案、工艺道路、资源分配的改动决议方案;供给依据工单的拆/合批次并供给联络图谱进行批次的追溯办理的批次办理运用；供给电子经历运用，对设备功用、产品系列、零件种类、工艺卡等各种数据办理。

  乐造出产实行办理-电子工作扩展：供给依据出产工单生成工票，下达使命至各工序，分配打印产品SN号；监控工单进展，反常时冻住和冻结作业指令的出产调度运用；供给出产上料功用。搜集部件出产、整机出产的上料信息，并进行合法性校验，树立工票和物料的追溯链；供给出产盯梢功用。依据订单实行进展，引进防呆机制满意混线出产的办理要求；供给PQC/IPQC查验操控功用。办理出产进程中的检测作业和抽检作业，并从检测设备中获取检测详细效果；检测不良实行修理或返工事务；供给不良品修理事务功用。供给修理策略主张，完结不良产品快速再出产,树立产品详细修理档案；供给返工生工事务功用。下达返工指令至出产单元，设定返工工艺和返工SN号清单；供给产品追溯功用。实时监控PCB板/整机出产线上在制品状况；树立质量追溯链，完结正反向追溯。

  乐造高档方案排产：高档方案与排产体系依据供给链束缚理论，同步考虑多种资源的有限才能束缚，依据多种预设规矩，经过杂乱的智能化排产算法核算，给出精准的供给链方案，帮忙企业同步整合人力、物力等各种资源，优化办理流程，完结精益出产。高档方案与排产体系供给瓶颈资源辨认、主方案排程、收购方案、工序级作业方案排程、物料预备方案、紧迫插单、方案改动、资源甘特图、订单甘特图、KPI剖析等功用。为企业供给出产进程可视化、减少库存压力、高效精准排定出产方案、均衡有序进步产能、全面进步企业出产效益等服务。

  乐造仓储办理：依据精益仓储数字化思想，有用确保物料供给，快速进步作业功率，精准掌控库内办理；供给多级多库房办理才能，供给收货、上架、拣货、发货、盘点、配送等作业办理才能；供给全程供给协同、单仓精益办理、多仓协同运营服务。

  乐造供给链管控：经过树立供货商、招投标、合同、销单、订单、送货/收货、物流、不良品退换等等事务场景数字模型。供给询价/投标/投标/竞价/比价/核价办理、报价办理、供货商资源池、供货商档案、资质/等级鉴定、样品/物料准入办理、质量方针办理、供货商ECN办理、请购单、收购订单与改动、物料交代与推迟、物流方案与使命办理、运送协同与监控、物流网路与优化、供给方案协同、预检/送货告诉、样品与退货办理、条码协同、工装协同、费用单/对账单/发票/付款办理、8D陈说等供货商办理功用。为报价交期剖析、供货商绩效、收购作业剖析、投标竞价剖析、库存协平等事务供给协同服务。

  乐造质量确保办理：经过树立质量先期规划、质量进程管控、质量记载追溯、不良品办理等事务场景数字模型。供给前期质量方针树立、产品质量审计、质量进程管控、产品质量追溯、不良品办理、到货查验、出货查验、抽检、巡检、首件查验、质量反常办理、剖析纠错、8D改善等办理功用。为打造全生命周期办理供给服务。一起树立出产方案、出产实行、库存事务等质量协同服务。

  乐造设备办理：经过树立设备财物办理、设备修理、预防性保护、猜测性保护、设备财物决议方案规划等事务场景数字模型。供给财物台账、收购检验、作废处置、调拨搬运、毛病报修、修理派工、修理工单、大修项目、技改施行、点检规划、点检使命、巡检方案、巡检道路、巡检记载、保养方案、保养使命、物联监控、状况智能确诊、财物优化、猜测规划等设备运营管控功用。为出产方案安排、出产实行调度等事务供给设备状况、设备才能、设备实绩、设备方针等事务协同服务。

  后厂造■智能制作社区是公司与用户之间人与人交互的渠道，依据公司对工作、技能等的了解和常识沉积，为广阔的制作业从业者和公司客户中的各层级用户供给资讯、训练、资料、软件、东西和资源等服务，为公司客户参与能科举办的商场活动、获取产品与项意图售后服务等供给了一站式服务，也为以SaaS办法服务中小型制作业企业供给了渠道。

  数据财物渠道经过搜集、盘点、办理、赋能的办法帮忙企业构建一站式大数据财物渠道，打破企业信息孤岛，为前台事务供给强壮而安稳的数据办理、专项剖析、数据预警、智能剖析等数据服务才能，帮忙打破数据壁垒、消除数据孤岛、发现数据价值、加速数据变现，助力企业数字化转型。

  支撑多种数据源（结构化和非结构化），支撑方针存储的实时和离线搜集，支撑云渠道搜集。具有一致建模才能，具有数据标准办理才能，具有将搜集到的数据转化为标准格局化数据的才能。具有对搜集到的原始数据（结构化和非结构化）进行各个维度查询的才能。

  支撑可视化画布装备构成杂乱数据处理流程，经过各种办法办理和剖析数据，支撑自界说算法运用。产品供给依据工作常识沉积的公共组件库，不只数据剖析人员能够运用，也能让事务人员经过托拉拽的办法进行数据剖析，快速得到所需的数据。

  构建依据事务的企业整体数据财物目录，供给数据财物打标、数据财物注册、数据地图、财物目录、数据血缘追溯等才能，进步数据财物质量，发挥数据财物价值。

  支撑将数据财物能够经过多种维度和办法，简略高效的供给应企业中需求的部分或许个人，下降数据的同享和运用难度，充沛发挥数据价值。

  依据BizDevOps的一体化企业运用交给渠道，支撑软件交给全进程，内置可装备的研制方法最佳实践，全进程数字化、标准化、自动化，完结需求驱动的事务价值继续交给。

  体系的处理和应对规划化企业运用交给进程中遇到的比如，跨团队、跨项意图杂乱项目办理、多产品线彼此依赖的产品版别发布办理、研制效能进步、衡量办理、GJB5000A/CMMI软件才能成熟度认证辅佐等杂乱场景。

  A客户企业承载国家中小航空发动机研制出产使命。航空发动机的结构与运作原理高度杂乱，触及资料和机械制作等很多根底科学的穿插交融，典型的涡轮喷气发动机中心部件包含进气道、压气机、燃烧室、涡轮和尾喷管等零部件多达 3万多个，运作环境要求高温、高压、高转速而整体上又要求其重量轻、可靠性高、寿命长等，研制难度极高，产品结构杂乱，触及多学科，加工出产进程极为繁复且质量要求高，研制进程更改频频、技能状况多变、信息不完善、数据不仅有，导致研制进程中XBOM状况与出产制作环节未完结信息化办理；在产品研制进程中，工艺规划环节未完结依据流程的研制规划办理，仿真东西运用未嵌入产品研制进程，导致工艺规划环节仿真效果数据与制作数据未能运用孪生技能完结依据数据的优化和改造；现有的信息化体系未完结与出产线体系数据的集成，导致出产现场呈现流程、信息、数据断点，出产线设备状况、进程质量不能及时、有用的完结进程操控。

  公司自研产品乐仓■出产力中台+乐造■企业运用能够帮组客户企业构建企业数字中台，从头整理航空发动机研制流程，改动以往下达图样→工艺预备→立项攻关→工艺定型的方法，使相关作业与规划进程（MBD）并行施行，构建发动机制作工艺研制、装置工艺研制、工艺制作装置一体化运营体系事务流程、数据流程标准化管控，完结发动机的数字化研制全流程贯穿，逐渐完结航空发动机研制数字化转型，支撑发动机研制才能的逐渐进步。

  B客户企业为了更好的习惯日益剧烈的国内、世界竞争，习惯智能制作的展开要求，改动现有智能化程度低、功率低下的出产办理和作业办法，满意研讨所科研方针，需求在信息化方面弥补建造、进步和完善，然后抵达或赶超先进水平，在出产制作办理的进步方面需求树立一套依据智能制作的办理渠道。车间将经过先进的信息化手法打通从规划、工艺到制作的距离，逐渐深化到车间办理层面，实在完结产品全生命周期的出产办理，进步出产水平，进步协同才能，缩短产品出产周期，完结出产状况的全面管控。

  公司自研产品乐仓■出产力中台+乐造■企业运用帮忙客户建造了车间制作实行体系，该体系以方案为主线，经过对物流、信息流进行实时监控，进步办理者对出产方案的统筹规划才能、对制作现场的感知才能和对现场作业人员的调控才能，完结“事前规划、事中操控、往后剖析”的办理办法。该体系包含了从使命下抵达产品入库悉数制作进程信息化办理，整合了制作进程悉数信息资源、契合科研出产办理特色，能够与已有信息体系集成（SAP、PDM、主数据、网关、TDM、OA、质量体系），能够便利进行对接及扩展，习惯研讨所未来制作办理的展开需求。

  C客户企业以发动机试装实验为首要出产作业布景。在产品试装实验进程中着重以单台份单台次装置实验使命为牵引，以单台份单台次实装BOM为载体记载发动机技能状况改动进程。在此布景根底上，客户运用的原有的TC体系只做到了以发动机类型及规划批次状况办理规划BOM的功用，离客户装置实验进程需求的以规划批次EBOM为牵引，迭代构建单台EBOM到及单台PBOM，以及以单台PBOM数据为输入结合装置作业使命，构建单台份单台次实装BOM的事务需求相差甚远。

  客户体系项目以处理以上事务痛点为着眼，选用公司自研产品乐造■企业运用为根底，经过接入TC体系已构建发动机类型EBOM数据，在类型EBOM的根底上，规划人员经过ADM体系可完结单台EBOM的构建，构成类型EBOM与单台EBOM的数据迭代联络，经过ADM体系将定版的单台EBOM发送给院内工艺部分，由工艺部分在单台EBOM的根底上构建面向装置作业进程的单台PBOM及结构化工艺文件。以单台PBOM为根底接纳外部使命体系的使命条目数据数据，进行装置使命分化与生成下抵达装置作业车间。ADM体系现场实行功用以装置使命为根底，以结构化工艺文件为牵引，记载现场装置作业进程及实装物料领料及装置作业进程，为单台份单台次实装BOM构建打通了数据根底。经过以上环节完结了类型EBOM，单台EBOM，单台PBOM，单台单次实装BBOM的构建进程，为发动机试装实验进程供给了完好的装置作业进程办理及数据迭代办理才能。

  D客户企业公司产品制作进程中触及的出产数据巨大杂乱，现有的体系才能缺乏且架构陈腐，技能架构不匹配当时大数据年代的技能要求，且数字化扩展空间十分有限，不满意企业对事务和IT的两层需求，在企业标准化数据管控方面，原有体系迭代困难，迭代周期长，难以满意公司日益增加的数据需求，无法助力企业数字化转型。

  公司自研产品企业模型办理体系及施行服务帮忙客户树立了完善的数据标准办理机制，从事务规划、元数据、数据模型、主数据、方针五个方面，自下而上构建企业一致数据标准，处理企业出产进程中数据不一致、标准不一致、职责不明确、问题难溯源等问题，完善企业数据底座，优化产品开发流程，下降部分间数据交换本钱，进步部分间数据交换功率；依据场景的数据办理渠道及施行服务为客户构建了数据全生命周期办理和全域数据办理的才能，赋能数字化和智能化转型进步，经过强壮的数据集成、数据处理、数据办理和数据剖析才能辅以AI技能，帮忙用户在产品研讨、出产排期、交给评价、方案预算、职工绩效、工作和客户洞悉等方面，实在地完结数据感知事务、驱动事务和BI辅佐商业决议方案的才能，助力企业整体效能进步、下降本钱，完结全流程多环节的数据协同，终究帮忙客户实在完结以数据驱动事务协同化、数字化、智能化的转型晋级。

  4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  陈说期内，公司完结运营收入123,546万元，同比增加8.29%；完结归属于上市公司股东净赢利19,822万元，同比增加24.33%；完结归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利18,690万元，同比增加19.66%；完结归属于上市公司股东净赢利率16.04 %，同比增加2个百分点；运营活动现金流净额11,087万元，同比增加124.14%。

  2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带职责。

  经天圆全管帐师事务所（特别一般合伙）审计承认，2022年度公司兼并报表当年完结归属于母公司股东的净赢利为198,224,382.83元，母公司当年完结净赢利47,769,539.37元，依据《公司法》、《公司章程》按10％提取法定公积金4,776,953.94元，母公司当年完结可供分配的净赢利42,992,585.43元，加上年头未分配赢利274,756,580.04元，扣除2022年已分配的2021年度现金股利16,656,833.30元，2022年底母公司累计可供整体股东分配的赢利为301,092,332.17元。

  归纳考虑公司地点工作状况、未来运营方案、展开资金需求以及2022年已付出股份回购金额等要素，公司2022年度不进行赢利分配，不送红股，不以公积金转增股本。

  陈说期内，公司兼并报表当年完结归属于母公司股东的净赢利为198,224,382.83元，母公司累计未分配赢利为301,092,332.17元，2022年度公司选用会集竞价办法已施行的股份回购金额为47,000,692.88元。依据《上海买卖所上市公司自律监管指引第7号逐个回购股份》规矩回购金额视同现金分红，归入该年度现金分红的相关份额核算，故2022年度现金分红占母公司当年完结可供分配的净赢利的109.32%，占2022年度归属于上市公司股东的净赢利低于30%。首要是依据如下原因：

  2022年1月，国务院发布了《“十四五”数字经济展开规划》，明确提出大力推动工业数字化转型，加速企业数字化转型晋级，全面深化要点工业数字化转型，推动工业园区和工业集群数字化转型，培养转型支撑服务生态，展开若干服务才能强、集成水平高、具有世界竞争力的归纳型数字化处理方案供货商；到2025年，估计数字经济中心工业增加值占GDP比重抵达10%，软件和信息技能服务业规划抵达14万亿元。鉴于工作当时环境状况，公司需捉住展开机会，继续投入资金展开产品研制和商场拓宽，满意更广阔客户的数字化转型需求。

  公司现阶段整体处于生长展开期，作为国家高新技能企业，一向以来始终将技能研制作业放在公司展开的首要方位，具有完善的数字化咨询、技能研制、软件服务、售后保护等安排结构。虽然在生长阶段公司成绩增加较快，但现在仍需求很多资金继续投入技能研制、团队扩展、商场拓宽等方面，以坚持技能水平、人才本质和商场拓宽才能具有较强竞争才能，为稳固商场位置打下坚实根底。

  公司留存的未分配赢利将结存至下一年度，用于支撑公司继续技能研制、扩展出产运营以及资本运作活动，确保公司展开期对营运资金的需求，有利于进步公司运运营绩和继续展开才能。

  2023年4月17日，公司第四届董事会第二十九次会议审议经过了《关于2022年度赢利分配方案的方案》，赞同将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

  2023年4月17日，公司第四届监事会第二十次会议审议经过了《关于2022年度赢利分配方案的方案》。监事会以为：本次赢利分配方案充沛考虑了公司现阶段的盈余水平、现金流状况、运营展开需求及资金需求等要素，赞同公司2022年度赢利配方案。

  独立董事以为：公司2022年度赢利分配方案契合公司实践状况，归纳考虑了公司盈余状况和可继续展开的需求，不存在危害公司及股东、特别是中小股东利益的景象，契合我国证监会和上海证券买卖所的相关规矩，赞同公司2022年度赢利配方案。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带职责。

  能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议告诉于2023年4月12日以电子邮件办法向整体监事宣布。会议于2023年4月17日16:00在北京市海淀区中关村软件园互联网立异中心二层公司会议室以现场结合通讯办法举办。会议应到会的监事3人，实践参与审议并进行表决的监事3人，会议由刘景达先生掌管。会议的招集和举办程序契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩。

  经审阅，监事会以为：公司2022年年度陈说的编制和审阅程序契合法令、法规的相关规矩，内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的规矩，所包含的信息能从各方面实在反映公司陈说期的运营办理和财政状况等事项；在提出本定见前，未发现参与2022年年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为；赞同公司于2023年4月18日在上海证券买卖所网站及公司指定宣布媒体宣布《能科科技股份有限公司2022年年度陈说》。

  经审阅，监事会赞同：公司董事会2022年赢利分配方案归纳考虑公司地点工作状况、未来运营方案、展开资金需求以及2022年已付出股份回购金额等要素，不进行赢利分配，不送红股，不以公积金转增股本，留存的未分配赢利结存至下一年度用于继续技能研制、扩展出产运营以及资本运作活动。

  （六）、审议经过《关于2022年度搜集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说》

  经审阅，监事会以为：公司2022年度搜集资金寄存与实践运用契合法令、法规的相关规矩；不存在违规寄存与运用搜集资金的状况。审议经过公司《2022年度搜集资金寄存与实践运用状况专项陈说》。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带职责。

  能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议审议经过《关于续聘公司2023年度财政审计安排及内控审计安排的方案》，该方案需求提交公司股东大会审议。现将详细状况公告如下：

  天圆全管帐师事务所（特别一般合伙）成立于1984年6月，总部坐落北京，是国内最早取得证券期货相关事务答应证的管帐师事务所之一，具有军工涉密事务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一向从事证券服务事务。

  天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋。

  到2022年12月31日，天圆全合伙人38人，注册管帐师171人，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师72人。

  天圆全2022年度事务收入14,268.07万元，审计事务收入10,977.28万元，证券事务收入2,271.72万元。2022年度上市公司审计客户9家，接受上市公司审计事务掩盖的工作首要包含采矿业，制作业，仓储与电子商务，互联网广告传媒和信息技能，软件和信息技能服务，核算机、通讯和其他电子设备制作业，批发和零售业等。2022年度上市公司审计收费1,476.03万元。天圆全具有本公司地点工作审计事务经历。

  天圆全依照相关法令法规的规矩，购买的工作稳妥累计补偿限额为5,000万元，截止2022年12月31日，工作危险基金累计无计提，相关工作危险基金与工作稳妥能够掩盖正常法令环境下因审计失利导致的民事补偿职责，工作危险基金计提及工作稳妥购买契合财政部关于《管帐师事务所工作危险基金办理办法》等文件的相关规矩。

  天圆全及其从业人员近三年无因执业行为遭到刑事处分、自律监管办法和纪律处分。

  天圆全近三年因执业行为遭到监督办理办法2次、行政处分1次；有6名从业人员因执业行为遭到监督办理办法6人次,2名从业人员因执业行为遭到行政处分2人次。

  项目合伙人任晓辉，2013年成为注册管帐师，2017年开端从事上市公司审计，2011年开端在本所执业、2022年开端为本公司供给审计服务；近三年签署2家上市公司审计陈说，复核0家上市公司审计陈说。兼职状况：无；是否从事过证券服务事务：是。

  签字注册管帐师谢德彬，2019年成为注册管帐师，2017年开端从事上市公司审计，2017年开端在本所执业、2021年开端为本公司供给审计服务；近三年签署1家上市公司审计陈说，复核0家上市公司审计陈说。兼职状况：无；是否从事过证券服务事务：是。

  项目质量操控复核人钱学芹，2006年入职天圆全事务所，成为注册管帐师、开端从事上市公司审计；近三年签署0家上市公司审计陈说，复核6家上市公司审计陈说。兼职状况：无；是否从事过证券服务事务：是。

  2020年12月30日，我国证券监督办理委员会北京监管局由于项目部分审计程序实行不到位，给予项目合伙人任晓辉出具警示函的监督办理办法，现在已按要求整改结束。签字管帐师谢德彬，项目质量操控复核人钱学芹近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、工作主管部分等的行政处分、监督办理办法，遭到证券买卖所、工作协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。

  天圆全及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

  审计收费定价原则：依据本单位（本公司）的事务规划、地点工作和管帐处理杂乱程度等多方面要素，一起依据本单位（本公司）审计中装备人员、投入时刻状况终究承认审计收费。

  （一）公司董事会审计委员会对天圆全的专业担任才能、投资者保护才能、独立性和诚信状况等进行充沛了解和检查后，以为天圆全在对公司2022年度财政陈说进行审计的进程中，严厉遵循我国注册管帐师审计原则的规矩，实行了必要的审计程序，搜集了恰当、充沛的审计依据，审计定论契合公司的实践状况。公司拟续聘天圆全的方案不存在危害公司、整体股东特别是中小股东的合法权益。

  （二）公司独立董事已就本次续聘管帐师事务所事项宣布了赞同的事前认可定见，一起宣布了赞同定见的独立定见：独立董事以为公司本次聘任2023年度财政审计安排及内控审计安排的程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，天圆全具有证券、期货及相关事务审计资历，具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，能够满意公司2023年度财政审计及内控审计作业的要求，能够独立对公司财政状况进行审计，不会危害整体股东和投资者的合法权益。独立董事一致赞同聘任天圆全为公司2023年度财政审计安排及内控审计安排并赞同将该事项提交公司股东大会审议。

  （三）公司第四届董事会第二十九次会议以8票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果，审议经过《关于续聘公司2023年度财政审计安排及内控审计安排的方案》，赞同续聘天圆全为公司2023年度财政审计安排及内控审计安排。

  （四）本次聘任管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议经过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带职责。

  能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议告诉于2023年4月12日以电子邮件办法向整体董事、监事及高档办理人员宣布。会议于2023年4月17日15:00在北京市海淀区中关村软件园互联网立异中心二层公司会议室现场结合通讯办法举办。会议应到会的董事人数8人，实践到会的董事人数8人。会议由公司董事长祖军先生掌管，公司部分监事、高档办理人员列席了本次会议。会议的招集和举办程序契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩。

  详见与本公告同日宣布的《能科科技股份有限公司2022年年度陈说》和《能科科技股份有限公司2022年年度陈说摘要》。

  详见与本公告同日宣布的《能科科技股份有限公司2022年度独立董事述职陈说》。

  详见与本公告同日宣布的《能科科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职状况陈说》。

  （七）、审议经过《关于续聘公司2023年度财政审计安排及内控审计安排的方案》

  为坚持审计作业的连续性，保护公司和股东权益，赞同继续聘任天圆全为公司2023年度财政审计安排及内控审计安排，聘期一年。详见与本公告同日宣布的《能科科技股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》。

  独立董事宣布了事前认可定见及赞同定见的独立定见，本方案需求提交公司股东大会审议。

  （八）、审议经过《关于2022年度董事和高档办理人员薪酬分配方案的方案》

  （九）、审议经过《关于2022年度搜集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说》

  详见与本公告同日宣布的《2022年度搜集资金寄存与实践运用状况专项陈说》。

  经天圆全管帐师事务所（特别一般合伙）审计承认，2022年度公司兼并报表当年完结归属于母公司股东的净赢利为198,224,382.83元，母公司当年完结净赢利47,769,539.37元，依据《公司法》、《公司章程》按10％提取法定公积金4,776,953.94元，母公司当年完结可供分配的净赢利42,992,585.43元，加上年头未分配赢利274,756,580.04元，扣除2022年已分配的2022年度现金股利16,656,833.30元，2022年底母公司累计可供整体股东分配的赢利为301,092,332.17元。

  陈说期内公司以会集竞价办法施行了回购股份，回购总金额为47,000,692.88元，依据《上海买卖所上市公司自律监管指引第7号逐个回购股份》规矩，上市公司以现金为对价选用会集竞价办法回购股份的，当年已施行的股份回购金额视同现金分红，归入该年度现金分红的相关份额核算。据此，以回购总金额核算，2022年度现金分红占归属于上市公司股东的净赢利的23.71%，占母公司当年完结可供分配的净赢利的109.32%。

  公司自上市以来，各项事务有序展开，商场布局稳步推动，整体处于生长展开阶段。虽然在生长阶段公司成绩增加较快，但现在仍需求很多资金进行技能研制、团队扩展、商场拓宽等方面的投入，以坚持技能水平、人才归纳本质和商场拓宽才能具有较强竞争才能，为稳固商场位置打下坚实根底。

  经董事会归纳考虑公司地点工作状况、未来运营方案、展开资金需求以及2022年已付出股份回购金额等要素考虑，公司2022年度不进行赢利分配，不送红股，不以公积金转增股本，留存的未分配赢利结存至下一年度用于继续技能研制、扩展出产运营以及资本运作活动。详见与本公告同日宣布的《关于2022年度赢利分配方案的公告》。

  （十二）、审议经过《关于2023年度估计公司及子公司授信额度及担保额度的方案》

  为满意日常事务展开及运营需求，进步运作功率，赞同公司及子公司自2022年年度股东大会经过本事项后（2023年5月9日）至2023年年度股东大会举办之日止，向银行请求不超越人民币6.9886亿元的归纳授信额度，事务规模包含但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、信誉证、收据贴现、买卖融资等银行认可的其他授信事务种类，终究授信额度、授信期限、授信种类、担保办法等，以银行批阅为准。

  上述融资额度内，公司及子公司对其间不超越3.5886亿元授信供给连带职责担保，担保办法包含：公司及公司实践操控人为子公司供给担保、子公司及公司实践操控人为公司担保，以及母公司与子公司彼此担保；公司及子公司的其他授信额度由公司实践操控人祖军先生、赵岚女士独自供给连带职责担保。

  上述事项经公司股东大会审议经往后，授权公司董事长祖军先生在上述授权额度内签署相关协议，并依据实践状况需求可对各公司间的授信和担保额度进行调剂运用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度规模内运用担保额度。详见与本公告同日宣布的《关于2023年度估计公司及子公司请求授信额度并供给融资担保的公告》。

  表决效果：赞同票6票，对立票0票，放弃票0票，相关董事祖军、赵岚逃避表决。

  赞同公司于2023年5月9日在北京市海淀区中关村软件园互联网立异中心二层公司会议室举办2022年年度股东大会，会议采纳现场投票与网络投票相结合的办法进行。详见与本公告同日宣布的《关于举办公司2022年年度股东大会的告诉》及会议资料。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带职责。

  投资者可于2023年04月26日（星期三）至05月05日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站主页点击“发问预搜集”栏目或经过公司邮箱进行发问。公司将在阐明会上对投资者遍及重视的问题进行答复。

  能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月18日发布公司2022年度陈说，为便于广阔投资者更全面深化地了解公司2022年度运营效果、财政状况，公司方案于2023年05月08日下午 16:00-17:00举办2022年度成绩暨现金分红阐明会，就投资者关怀的问题进行交流。

  本次投资者阐明会以网络互动办法举办，公司将针对2022年度的运营效果及财政方针的详细状况与投资者进行互动交流和交流，在信息宣布答应的规模内就投资者遍及重视的问题进行答复。

  （一）投资者可在2023年05月08日下午 16:00-17:00，经过互联网登录上证路演中心（），在线参与本次成绩阐明会，公司将及时答复投资者的发问。

  （二）投资者可于2023年04月26日（星期三）至05月05日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站主页，点击“发问预搜集”栏目（），依据活动时刻，选中本次活动或经过公司邮箱向公司发问，公司将在阐明会上对投资者遍及重视的问题进行答复。

  本次投资者阐明会举办后，投资者能够经过上证路演中心（）检查本次投资者阐明会的举办状况及首要内容。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带职责。

  ● 估计请求授信额度状况：能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟自2022年年度股东大会经过本事项后（2023年5月9日）至 2023年年度股东大会举办之日止拟向金融安排请求不超越人民币6.9886亿元的人民币归纳授信额度。

  ● 估计担保金额：公司及子公司对其间不超越3.5886亿元（含）人民币授信事项供给担保，担保办法包含：公司及公司实践操控人为子公司供给担保、子公司及公司实践操控人为公司担保，以及公司与子公司互为担保。

  为满意日常事务展开及运营需求，进步运作功率，公司及子公司拟自2022年年度股东大会经过本事项后（2023年5月9日）至 2023年年度股东大会举办之日止，向银行请求不超越人民币6.9886亿元的归纳授信额度，事务规模包含但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、信誉证、收据贴现、买卖融资等银行认可的其他授信事务种类，终究授信额度、授信期限、授信种类、担保办法等，以银行批阅为准。

  上述融资额度内，公司及子公司对其间不超越3.5886亿元授信事项供给担保，担保办法包含：公司及公司实践操控人为子公司供给担保、子公司及公司实践操控人为公司担保，以及公司与子公司互为担保；公司及子公司的其他授信额度由公司实践操控人祖军先生和赵岚女士独自供给连带职责担保。

  上述担保不存在公司及子公司对兼并报表规模外的主体供给担保，不存在向财物负债率70%以上的公司担保。

  3、注册地址：我国(上海)自由买卖实验区临港新片区正博路1881号5#厂房

  7、运营规模：电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备的制作、加工,电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备、核算机软件及辅佐设备的批发、零售,从事工业自动化科技、核算机科技领域内的技能开发、技能咨询、技能服务、技能转让,核算机软件开发,从事货品进出口及技能进出口事务。【依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动】。

  8、上海能传电气有限公司为公司控股子公司，其信誉状况杰出，没有影响其偿债才能的严重或有事项。首要财政方针如下：

  7、运营规模：技能开发、技能转让、技能咨询（中介在外）、技能服务；出售核算机软硬件及辅佐设备；零售机电设备；核算机体系集成服务；软件开发；运用软件服务；核算机技能训练；货品进出口（公营买卖办理货品在外）、技能进出口、署理进出口；租借办公用房；运营电信事务；互联网信息服务；播送电视节目制作；从事互联网文化活动。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；从事互联网文化活动、运营电信事务、互联网信息服务、播送电视节目制作以及依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市工业政策制止和约束类项意图运营活动。）

  8、北京能科瑞元数字技能有限公司为公司全资子公司，其信誉状况杰出，没有影响其偿债才能的严重或有事项。首要财政方针如下：

  7、运营规模：答应项目：第一类增值电信事务；第二类增值电信事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：核算机领域内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务，网络体系集成，核算机软硬件的出售，货品进出口，技能进出口。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。

  8、上海联宏创能信息科技有限公司为公司全资子公司，其信誉状况杰出，没有影响其偿债才能的严重或有事项。首要财政方针如下：

  7、能科电气传动体系有限公司为公司全资子公司，其信誉状况杰出，没有影响其偿债才能的严重或有事项。首要财政方针如下：

  7、运营规模：制作全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备及电源设备；拼装电控设备；技能开发；技能服务；技能推广；技能咨询（中介在外）；软件开发；核算机体系服务；物联网技能开发、技能咨询（中介在外）；核算机体系集成；修理机电设备；能源办理；产品规划；模型规划；航空航天技能开发；力学环境实验设备技能开发；电动轿车充电设备技能开发；出售电气设备、机械设备、机电设备、撬装设备、充电设备、车载电子产品、安全技能防备产品、仪器仪表、电线电缆；货品进出口、技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）、署理进出口；施工总承揽、专业承揽；装置机电设备；租借办公用房。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市工业政策制止和约束类项意图运营活动。）。

  8、能科科技股份有限公司为上市公司本部，其信誉状况杰出，没有影响其偿债才能的严重或有事项。首要财政方针如下：

  公司及相关方现在没有签定担保协议，实践运用授信额度、担保金额、担保期限等详细条款将以实践签署的相关协议为准。

  2023年4月17日，公司举办第四届董事会第二十九次会议审议经过了《关于2023年度估计公司及子公司授信额度及担保额度的方案》，独立董事宣布了赞同定见，该方案需求提交公司股东大会审议。

  上述事项经公司股东大会审议经往后，授权公司董事长祖军先生在上述授权额度内签署相关协议，并依据实践状况需求可对各公司的授信和担保额度进行调剂运用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度规模内运用担保额度。

  公司将在授权规模内依据融资需求实行相应的决议方案批阅手续，并依据公司的事务展开、项目施行需求及实践资金运用方案进行合理规划与提取运用。

  上述事项的有用期自2022年年度股东大会审议经过之日起至公司2023年年度股东大会举办之日止。该授权额度在授权规模及有用期内可循环运用。

  公司独立董事对上述事项宣布了如下独立定见：本次公司及子公司向金融安排请求归纳授信额度并为全资子公司、控股子公司供给担保事宜契合公司的运营展开需求，担保危险可控。决议方案和批阅程序契合相关法令法规及《公司章程》的规矩，不存在危害公司及其他股东，特别是中小股东利益的景象，咱们赞同本次请求授信额度及供给担保事项。

  截止本公告宣布日，公司及控股子公司对外担保总额为560,780,000元（含本次担保额）人民币，占最近一期经审计净财物的22.55%。其间公司为控股子公司担保总额为550,780,000元（含本次担保额）人民币，占最近一期经审计净财物的22.15%。不存在对公司控股股东、实践操控人及其相关方的担保，不存在逾期担保。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当法令职责。

  (三)投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号一标准运作》等有关规矩实行。

  上述方案已于2023年4月17日经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议审议经过，相关公告于2023年4月18日在公司指定宣布媒体及上交所网站（）宣布。本次股东大会方案见同日宣布的会议资料。

  (一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表决定见，别离以各类别和种类股票的第一次投票效果为准。

  (三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

  (一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面办法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  （）挂号（信函抵达邮戳或传线时。以该办法挂号的股东须在到会现场会议时带着上述资料原件并提交给本公司查验，并经公司承认后有用。

  兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月9日举办的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。